Tras ser ingresado de madrugada por una dolencia sin especificar, el juicio de Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, por el ocultamiento de seis millones de euros a la Hacienda pública, es aplazado por tercera vez. Las anteriores veces fueron también por problemas de salud, siendo una por la rotura de una pierna y otra por el estado delicado de salud de Sanz.
El exentrenador del Real Madrid José Mourinho ha sido citado a declarar en el Juzgado Nº 4 de Pozuelo de Alarcón el próximo 3 de noviembre, a raíz de una denuncia de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid por defraudar 3,3 millones de euros en el IRPF.
El agente todopoderoso del mundo del fútbol, Jorge Mendes, ha sido citado a declarar por el juzgado número 1 de Pozuelo el próximo 19 de octubre en calidad de investigado por el 'caso Cristiano'.
A pesar de la expectación generada después de que los asesores de Cristiano Ronaldo montaran un escenario delante del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, finalmente el futbolista no ha hecho declaraciones tras declarar por un presunto fraude fiscal. Ha sido su abogado quien se ha puesto ante las cámaras para anunciar, muy brevemente, que se emitirá un comunicado en los próximos minutos.
Tras su declaración ante el juez, a la que ha llegado por el garaje, Cristiano Ronaldo hará declaraciones a los 200 periodistas que cubren la comparecencia del futbolista por un fresunto fraude fiscal. Para ello, una empresa privda ha instalado un escenario con iluminación, sonido y un atril.
La Fiscalía se ha querellado contra el expresidente de Bankinter Jaime Botín por un supuesto delito contra la Hacienda pública de más de un millón de euros.
Seis de las ocho personas sobre las que existía una orden de detención por su implicación en el supuesto fraude de la firma tecnológica Grupo Zed, han sido finalmente arrestadas por la UDEF. Habrían incurrido en delitos de insolvencia punible, falsedad documental, fraude y administración desleal.
La Policía Nacional ha detenido a 57 personas, varias de ellas en Madrid, miembros de una red que defraudó tres millones de euros traficando con móviles de alta gama.
El exfutbolista del Real Madrid, actualmente en el PSG, ha llegado a un acuerdo con el fiscal y la Abogacía del Estado y evitará sentarse en el banquillo tras aceptar pagar dos millones de euros y una pena de un año y 4 meses de cárcel por defraudar más de un millón de euros en su época en el equipo blanco.
Manuel Marvizón, miembro de la Junta directiva de la SGAE afirma que los autores participantes en la trama de falsos arreglos musicales para emitirlos en programas televisivos en la frana nocturna ganaban hasta "ocho veces más" que músicos como "Alejandro Sanz".
El futbolista Cristiano Ronaldo declarará en condición de investigado el próximo 31 de julio por los delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros.
El expresidente de Bankia se enfrenta a cinco años de cárcel que solicita la Fiscalía por un presunto delito de fraude en la salida a Bolsa de la entidad financiera.
La Policía Nacional detiene a 17 personas que formaban parte de una red que defraudaba a la Hacienda Pública y la Seguridad Social falseando documentación.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una querella contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic al que acusa de defraudar a la Hacienda Pública 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) denunció recientemente el uso fraudulento de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (PMR) y el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que aún siguen en circulación 5.379 tarjetas cuyos titulares constan como fallecidos en el padrón municipal. FAMMA va a iniciar los procedimientos para denunciar a los usuarios de dichas tarjetas ante la Policía Municipal.
El fiscal pide dos años de cárcel para Enrique González Macho, ex director de la Academia de Cine, por un delito de falsedad en documento público y fraude de subvenciones. La Fiscalía también le impone una multa de un millón de euros.
La policía de Fuenlabrada ha pedido la colaboración ciudadana para localizar y detener a un falso revisorde gas que entra en las viviendas y se lleva los contadores para su posterior reventa.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado rentas no declaradas en el IRPF del exministro de Economía Rodrigo Rato "por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros" entre los años 2004 y 2015.
