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    13 de octubre de 2019

fraude

La Agencia Tributaria ha destapado este miércoles una trama de fraude en el IVA de la importación de productos electrónicos de entre 30 y 40 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación, que indican que la misma se está llevando a cabo durante la mañana de este miércoles con la detención de los implicados y el registro de viviendas y empresas.

17 personas han sido detenidas en el marco de una operación que ha desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con tarjetas bancarias clonadas. Se han realizado registros en Madrid, Coslada, Boadilla del Monte y Collado Villalba.

Cinco personas han sido detenidas por estafar dos millones de euros a compañías aseguradoras al simular el extravío de paquetes en transporte internacional. Han resultado afectadas diez empresas de seguros de carácter nacional e internacional a las que contrataron diversas pólizas por el envío de bultos que después reclamaban tras fingir su pérdida.

La Policía Nacional ha desarrollado en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo que se ha saldado hasta el momento con 612 personas detenidas o imputadas y con la investigación de 95 empresas 'ficticias' que supuestamente habrían defraudado 10,6 millones de euros.

El Grupo Municipal de UPyD de Madrid pide la dimisión de la concejala presidenta de Ciudad Lineal, Elena Sánchez-Gallar, por un presunto uso fraudulento de viajes municipales gratuitos para mayores cuando era concejala de Hortaleza en los que se favorecieron a afiliados del PP y personas cercanas a la edil. La responsable de distrito asegura que el proceso se realizó con legalidad y que todos los beneficiarios fueron mayores con las condiciones médico-sociales precisas.

La Policía Municipal ha destapado en la capital una red de fraude de bebidas alcohólicas y ha requisado 355 botellas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la libertad provisional acordada para los empresarios Alfonso Tezanos y Víctor Porta por su supuesta implicación en la presunta trama de cursos falsos de formación, según han informado fuentes jurídicas. Tezanos y Porta fueron detenidos el pasado 11 de marzo y días después comparecieron ante el magistrado que les dejó en libertad con cargos.

La Policía Nacional ha detenido a 10 personas en Madrid y a tres más en Córdoba por un fraude de 4,5 millones de euros en subvenciones para cursos de formación. Entre los detenidos se encuentran el empresario José Luis Aneri y el presidente de Fedecam, Alfonso Tezanos, según fuentes policiales.

La Comunidad no dará dinero a asociaciones empresariales y sindicales para formación continua hasta que la investigación que se ha abierto clarifique lo sucedido con el presunto fraude cometido con el dinero público destinado a este fin. Madrid ha reclamado 4,4 millones a 35 asociaciones empresariales por irregularidades en cursos, en su mayor parto a cargo de la empresa Sinergia Empresarial.

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) ha asegurado este lunes que el presunto fraude de los cursos de formación continua "no tiene nada que ver" con CEIM y ha aclarado que el presidente de CECOMA, Alfonso Tezanos, es "un miembro más de los 200 que forman parte de la junta directiva de la confederación, sin ningún cargo de responsabilidad en la misma".

La Policía Nacional ha procedido a la desarticulación de un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias y a la detención de seis personas, miembros de una organización criminal dedicada a la clonación de estos medios de pago para su posterior uso fraudulento en locales comerciales. Los detenidos adquirían las numeraciones originales a través de 'hackers' informáticos.

La Policía Nacional ha destapado un complejo entramado empresarial que defraudó a la Seguridad Social casi 2 millones de euros en una operación en la que se ha detenido a 76 personas y se ha imputado a otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas.

El Seprona ha iniciado una investigación contra el parque acuático Aquopolis debido a un supuesto fraude al Canal de Isabel II entorno a medio millón de euros. El parque ha asegurado no recibir ninguna notificación sobre la denuncia y han afirmado "haber cumplido la normativa".

Este tipo de fraude supera los 100 millones al año

Un total de seis personas han sido detenidas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y medio centenar han sido arrestadas en varios países de la Unión Europea por intentar viajar con billetes de avión comprados con tarjetas falsas, un tipo de fraude a las compañías aéreas que supera los 100 millones de euros al año.

La Policía Nacional ha detenido a 181 personas e imputado a otras 241 en  una macrooperación desarrollada contra el fraude a la Seguridad Social, el empleo irregular y la falsedad documental.