estafa

Una organización especializada en estafar a comerciantes haciéndose pasar por suministradores de gas y electricidad ha sido desmantelada en una operación llevada a cabo de manera conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hay 15 personas detenidas, entre las que se encuentra el cabecilla de la organización.

El Grupo Los Nogales asegura que siguió el protocolo y colaboró con la Policía en el caso de una de las ancianas residentes a la que cuatro personas estafaron 10.000 euros, además de intentar vender su piso.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a seis acusados de estafar a un inversor con falsos cuadros de Francisco José Goya al no dar por acreditado ni que tuvieran "un conocimiento cabal" del valor de los cuadros ni que no tuvieran la intención de no cumplir con lo pactado.

La Policía Nacional ha detenido a un empleado de una empresa de Amazon que llegó a sustraer material por valor de 300.000 euros mediante a una red de colaboradores externos. La investigación se inició el año pasado.

Agentes de la Guardia Civil de Valencia y Madrid han desmantelado un grupo criminal dedicado a estafas mediante transacciones relacionadas con la compra-venta de vehículos de lujo. Se ha detenido a cuatro personas y se ha investigado a otras tres.

Desde que nació, el barrio del Aeropuerto está “para tirar”. Tiene una calidad de construcción pésima que no ha sufrido cambios significativos 60 años después. Con un bloque declarado en ruina y edificado sobre suelo arcilloso que se desplaza, los vecinos conviven con enormes grietas en sus casas y deficiencias urbanísticas en sus calles. Tras una estafa millonaria, una red de especulación inmobiliaria y constantes intentos fallidos por derruirlo o rehabilitarlo, el Ayuntamiento, a día de hoy, se mantiene impasible.

Un hombre ha sido detenido en la zona de Pacífico por engañar presuntamente a un centenar de mujeres creando perfiles falsos en web de citas. Estafaba a las víctimas tras iniciar relaciones sentimentales con ellas.

Este jueves, 12 personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgados por delito continuado de estafa al engañar a ciudadanos residentes en el extranjero con falsas herencias como consecuencia del fallecimiento de un heredero residente en España o Portugal.

Luis Sans, exdirector de la red odontológica 'low cost' iDental, ingresa en prisión provisional por impulsar una trama fraudulenta similar a la de la clínica dental. Otras tres de las diez personas relacionadas con la estafa y detenidas este miércoles también irán a la cárcel. Los seis restantes han quedado en libertad con medidas cautelares.

La Policía Nacional ha detenido a diez personas relacionadas con el fraude de iDental, prácticamente la totalidad de la cúpula directiva de la red de clínicas dentales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido la instrucción del 'caso Gowex' y ha propuesto juzgar por delitos de estafa y falsificación de cuentas al presidente y fundador de la empresa tecnológica Gowex, Jorge García Martín, y otros cuatro miembros del consejo de administración. El escándalo se dio a conocer en 2014 cuando se descubrió que más de un 90 por ciento de los ingresos declarados por el negocio del 'wireless' no existían.

Aumento de casos de 'sextorsión', amenazas a los usuarios de webs pornográficas para difundir información e imágenes de su intimidad. Los delincuentes chantajean a las víctimas mostrándole sus contraseñas, obtenidas en una filtración masiva ocurrida hace años en la red. La Policía aconseja no alarmarse, pues la amenaza no es real.

Un camarero ha sido condenado a cinco años de cárcel por un delito de estafa. El hombre duplicó la tarjeta con la que pagó una clienta en el restaurante en el que trabajaba, en el Sector III de Getafe. Un mes más tarde, realizó cargos en la misma por valor de más de mil euros.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran realizando este viernes el registro de 19 sedes y oficinas de la empresa iDental con la idea de asegurar los historiales médicos de miles de pacientes y obtener indicios que permitan esclarecer el presunto fraude cometido por la compañía. La investigación se está llevando a cabo en sedes repartidas por todo el territorio nacional, una de ellas, en Madrid.

Un hombre ha sido detenido por 11 delitos de estafa al alquilar de forma fraudulenta una habitación de un piso en Moratalaz a 11 personas distintas sin tener ninguna relación con los dueños de la casa.

"Denuncia y elimina". Es el consejo que lanza la Policía Municipal de Madrid ante una nueva estafa vía email. Los autores del mensaje piden dinero a cambio de no difundir imágenes y grabaciones comprometedoras de las víctimas.

La Audiencia Nacional se hará cargo de la investigación contra la clínica iDental por el volumen extraordinario de la causa, con decenas de miles de afectados en todo el país.

La Audiencia Nacional ha condenado a los responsables de la estafa del Fórum Filatélico con penas que van desde los seis meses de cárcel hasta los 12 años y cuatro meses, así como al pago de multas e indemnizaciones a los más de 268.000 afectados.