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    17 de octubre de 2019

fraude

El fiscal pide dos años de cárcel para Enrique González Macho, ex director de la Academia de Cine, por un delito de falsedad en documento público y fraude de subvenciones. La Fiscalía también le impone una multa de un millón de euros.

La policía de Fuenlabrada ha pedido la colaboración ciudadana para localizar y detener a un falso revisor de gas que entra en las viviendas y se lleva los contadores para su posterior reventa.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado rentas no declaradas en el IRPF del exministro de Economía Rodrigo Rato "por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros" entre los años 2004 y 2015.

La Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) y la asociación Madrid Foro Empresarial han reaccionado públicamente a la medida de limitar el pago en efectivo a mil euros y han tachado la medida de perjudicial para el comercio.

La compañía de representación Gestifute ha emitido este sábado un comunicado en su página web que dice que Cristiano Ronaldo está "al corriente de pago" con la Agencia Tributaria española, además de anunciar medidas legales contra "los ataques basados en informaciones manipuladas y tendenciosas".

La última polémica política en el Ayuntamiento de Madrid tiene nombre de corrupción. Esperanza Aguirre y Begoña Villacís han mostrado sus dudas sobre la Oficina contra el Fraude y la Corrupción que ha impulsado el PSOE con el consentimiento de Ahora Madrid por la designación de sus responsables y los métodos a aplicar.

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Boadilla del Monte han logrado detener a un falso publicista que, tras engañar a dos rostros conocidos de la televisión, realizaba grabaciones en establecimientos a los que cobraba con el pretexto de rodar anuncios que no llegaban a emitirse, ha informado la Comandancia en un comunicado.

La Policía Nacional ha detenido a los dueños de una agencia de viajes en la localidad de Fuenlabrada, un hombre de 57 años y su hija de 30, por estafar a más de 35 clientes en un fraude que podría ascender a más de 44.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas por los delitos de fraude contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los detenidos están relacionados con un entramado de mas de 60 empresas ficticias de las que se valieron para la obtención de permisos de residencia y altas en la Seguridad Social, así como para la obtención y disfrute de diferentes tipos de prestaciones, subvenciones y beneficios fiscales derivados de tales contrataciones fraudulentas. El dinero defraudado supera los 150.000 euros.

Seis personas de origen búlgaro consiguieron acceder a un trasplante de riñón en España de manera fraudulenta, según informaron fuentes de la Guardia Civil, sanitarias y de la Seguridad Social este lunes en rueda de prensa. Catorce (incluyendo las seis personas trasplantadas) accedieron también a un tratamiento de diálisis mediante un sistema de altas ficticias en la Seguridad Social. Según fuentes de la Guardia Civil, el coste de estos tratamientos sanitarios, todos ellos recibidos en la Comunidad de Madrid, habría ascendido a más de 1,5 millones de euros.

La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comienza este viernes una regularización catastral de la ciudad, que tendrá una duración de un año y que no supondrá la imposición de multas, sino únicamente la tasa de inscripción en el catastro, que asciende a 60 euros.

Facua ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid y el Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid para pedir que se investigue la "desaparición", en sólo unas horas, de las entradas para el concierto que Bruce Springsteen dará el próximo 21 de mayo y que, según la asociación, de forma "inmediata" aparecieron en la reventa con precios superiores.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la clonación de tarjetas de crédito con la que consiguieron defraudar más de 200.000 euros. Un total de 28 personas relacionadas con esta red han sido detenidas en Úbeda (Jaén), Huelva, Madrid, Huelva, Girona y Barcelona, además de eliminar dos laboratorios de fabricación de tarjetas de crédito en Úbeda y Barcelona y un taller de falsificación de documentos en Madrid.

“Hay delitos mucho peores y no se persiguen. Las aseguradoras ganan mucho dinero y cobran muy caro. No pasa nada, sólo es un arañazo”. Las excusas por defraudar al seguro del coche siguen instaladas en la sociedad española. De hecho, más de 9 millones de conductores de nuestro país siguen justificando estas prácticas, que tienen un alto coste tanto para la sociedad como para los automovilistas.

Ya estamos en el año 2016 y todavía muchas personas pensando sobre el fraude en los casinos online, piensan sobre manipulaciones sobre todo. Si retomamos años atrás posiblemente existieran casinos fraudulentos, no obstante en estos tiempos tan avanzados casi todos los países regularon los casinos en linea, sobre todo en España.

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha querellado contra el expresidente de la Academia del Cine, Enrique González Macho, gestor de las entidades Alta Classics y Alta Films, y contra Edmundo Gil, administrador mercantil de Flamenco Films por un presunto delito de fraude de subvenciones por valor de 731.972 euros por la película 'Rosa y Negro' (2009).

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este martes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el marco de una operación relacionada con varios delitos de corrupción y presunto fraude en cursos de formación, han informado fuentes de la investigación.

La Policía Nacional han detenido a 54 personas en Madrid y otras seis comunidades autónomas implicadas en el uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras en España para realizar compras en comercios conniventes, un delito informático denominado 'carding'.

La Policía Nacional han procedido a la detención de seis personas por ser presuntamente responsables de defraudar más de 138.000 euros mediante la sustracción de tarjetas bancarias, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.