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    9 de diciembre de 2019

estafa

La Guardia Civil de Oviedo ha desarticulado una red que había estafado más de 1,2 millones de euros a pequeñas y medianas empresasofreciéndoles falsos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Diez personas han sido detenidas y otras 19 por delitos de  pertenencia a organización criminal y estafa.

Umberto, un vecino del barrio de Tetuán, ha sido desahuciado este lunes después de que en 2011 pidiese un préstamo de 4.000 euros y, el presunto estafador, Antonio Arroyo Arroyo, le reclamase 32.000 euros, una cantidad que no ha podido pagar y que le ha llevado a perder su casa.

El juez Arturo Zamarriego, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, tomará mañana declaración como imputado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'el pequeño Nicolás', por los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas, han informado fuentes jurídicas.

17 personas han sido detenidas en el marco de una operación que ha desarticulado un entramado que defraudó 400.000 euros con tarjetas bancarias clonadas. Se han realizado registros en Madrid, Coslada, Boadilla del Monte y Collado Villalba.

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará mañana a juzgar a tres acusados de estafar más de 300.000 euros a la Comunidad de Madrid al emplear los medios y el instrumental de un laboratorio de un centro de salud regional para realizar análisis clínicos de muestras de su propia empresa.

La Policía Nacional ha detenido a 17 personas y desmantelado un "chiringuito financiero" que estafó cerca de 8 millones de euros a más de mil personas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid a través de un comunicado.

Unas 40 personas han denunciado a una agencia de viajes radicada en Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal, por presunta estafa ya que vendía billetes sin realizar la reserva, por lo que los clientes no pudieron realizar los viajes que habían abonado.

Javier de la Torre, subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha informado que, en el marco de la 'operación Repícaro' se encuentran detenidas 62 personas y 133 imputados por presunta estafa y fraude a la Seguridad Social. La cifra podría rondar el millón de euros, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Policía Nacional ha detenido a dos propietarios de una agencia de viajes como presuntos responsables de 103 delitos de estafa de más de 180.000 euros en la venta fraudulenta de billetes de avión.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación 'Eduparis', han detenido a 42 personas pertenecientes a una organización que presuntamente habría defraudado más de dos millones de euros a la Hacienda pública mediante la compra-venta de vehículos de segunda mano.

La Policía Nacional ha detenido, en Móstoles, a cuatro individuos, que trataban de realizar estafas mediante el método de los 'billetes tintados', un sistema fácil, eficaz y de difícil detección para las entidades bancarias. En el momento de la detención, les intervinieron todos los útiles necesarios para llevar a cabo las falsificaciones.

La Policía Nacional ha desarticulado la principal trama criminal dedicada a la conocida como 'estafa de los revisores del gas', en una operación en la que han sido detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas que engañaron a cerca de 2.000 personas en toda España, principalmente a ancianos, ciudadanos extranjeros y discapacitados.

La Policía Nacional ha detenido a 28 personas por fraude a la Seguridad Social por más de 17 millones de euros, de las que 13 han sido arrestadas 13 personas en Madrid, siete en Barcelona, cuatro en Granada, tres en Pontevedra y una más Alicante, además de la imputación de cuatro personas más que están pendientes de localización.

La Policía Nacional junto con la Guardia Civil han detenido a los ocho miembros de un grupo organizado especializado en la falsificación de documentos con los que habrían estafado a entidades bancarias más de 240.000 euros.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado este lunes en el juicio que se sigue por la presunta estafa inmobiliaria de la gestora de cooperativas PSG (Propietarios del Suelo de Getafe) que la Comunidad de Madrid quiso buscar una solución dentro de la ley para que los jóvenes tuvieran la vivienda, pero ha destacado que solo podía hacerlo el Ayuntamiento de Getafe con una modificación del Plan General de Urbanismo.

La Policía Nacional ha detenido a 23 falsos revisores de gas que llegaron a estafar 32.000 euros en Madrid y que actuaban amenazando con cortar el suministro o llamar a la Policía si no se les pagaban, cobrándoles precios abusivos o simulando reparaciones que finalmente no realizaban.

La Fiscalía de Madrid y los abogados defensores en el juicio por la estafa de los falsos paralímpicos de los Juegos de Sidney del año 2000 han acordado este lunes la rebaja de la condena de dos años de cárcel a multa de 5.400 euros para el expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) Fernando Martín, por estafa y falsedad oficial.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha dejado en libertad, con cargos de estafa, al director del parque Aquópolis de Villanueva de la Cañada, detenido este jueves por una presunta estafa en los contadores del agua durante unos cinco años al Canal de Isabel II.

La pareja tenía dos hijas, con las que se alojaba en hoteles de lujo de Madrid, Galicia y Cataluña, para marcharse después sin pagar. Ambos han sido puesto en libertad con cargos a la espera del juicio.