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    18 de julio de 2019

estafa

Piden cinco años de prisión para un hombre que intentó estafar y apropiarse de los bienes de forma indebida de su abuela.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación interpuestos por 30 condenados a diversas penas de prisión por el caso conocido como 'cartas nigerianas', confirmando el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2016, cuando quedó probada la existencia de una organización dedicada a la estafa, donde los afectados creían haber ganado un premio de lotería y para cobrarlo debían aportar previamente diferentes cantidades de dinero que nunca volvían a recibir.

Un hombre y una mujer han sido detenidos en Móstoles por estafar, presuntamente, casi 150.000 euros a una ONG alemana con documentos falsos.

Victor Porta, exsocio de los supuestos cabecillas del fraude en los cursos de formación madrileña, José Luis Aneri y Alfonso Tezanos, ha señalado "la ausencia, negligencias y la falta de control" de los técnicos de la Administración en el seguimiento en la teleformación en la época de la supuesta estafa.

Detienen en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a un individuo que pretendía viajar a la República Dominicana con un billete adquirido de forma fraudulenta.

Un "pésima gestión" pero no una estafa. Un juzgado de Madrid ha desestimado los recursos contra la sentencia de Funnydent y confirma que el dueño de las clínicas dentales no incurrió en un delito de estafa.

Un detenido en Fuenlabrada por estafar a un hombre de avanzada edad con el timo de los billetes tintados.

Casi un centenar de fotógrafos han sufrido varios casos de estafa a través de una empresa de organización de bodas que ya está investigando un juez.

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres que, presuntamente, robaron durante los dos últimos años más de 80.000 euros a una anciana para la que trabajaban como empleadas domésticas.

Tras las declaraciones en las que el empresario José Luis Aneri apuntaba a un acuerdo con la Fiscalía madrileña para dejarle en libertad si exculpaba al Gobierno regional, la institución judicial ha desmentido tajantemente los hechos.

La Guardia Civil ha destapado un entramado de intermediarios que se dedicaba presuntamente a la compraventa de vehículos de particulares. Entre las trampas que llevaban a cabo, se quedaban con el dinero de la venta o no llegaban a entregar el automóvil al comprador. Hasta el momento, la estafa asciende a 389.600 euros.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por cometer presuntamente delitos de robo con fuerza, hurto y estafa en diferentes establecimientos de hostelería.

La Guardia civil ha detenido a tres personas a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de estafa. Sustraían generadores y maquinaria pesada en los municipios del Corredor de Henares y los vendían a bajo coste en páginas de venta de segunda mano.

Nueve personas han sido detenidas y otras cuatro están siendo investigadas, todos miembros de la misma familia, por al menos 20 delitos de estafa a ancianos a través de los timos conocidos como 'tocomocho' y 'estampita'.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por un fraude de más de 1 millón de euros a la Seguridad Social.

Paco Sanz, un afectado por el síndrome de Cowden, ha sido detenido por delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Pedía ayuda para financiarse un tratamiento en Estados Unidos.

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio por presunta estafa a una anciana a la que llevaban cuidando desde hacía cinco años.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha aplazado las citaciones como investigados que inicialmente había fijado para este viernes del párroco de la iglesia de San Ginés en Madrid, José Luis Montes Toyos y de su hermano Carlos por delitos de apropiación indebida, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y deslealtad profesional por un monto de más de 14 millones de euros perteneciente a una familia a la que asesoraba jurídicamente el segundo.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de un delito de estafa a un hombre de 87 años que denunció que le habían robado miles de euros de su cuenta. Al parecer, dos de los arrestados eran empleadas del hogar que trabajaban en su casa.