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    11 de diciembre de 2019

estafa

Afectados por la estafa de Fórum y Afinsa se han manifestado este sábado en Madrid para exigir una solución al caso, abierto hace diez años, que perjudicó a unas 470.000 personas, según Adicae.

La Policía Nacional ha desarticulado una banda que realizaba estafas bajo las modalidades de 'cartas nigerianas', haciéndose pasar por soldados estadounidenses que habían estado en Afganistán y querían convertir su dinero a euros. También se han producido detenciones en otras comunidades como Barcelona, Valencia y Granada.

El exbanquero Mario Conde y otros seis detenidos han comenzado durante la mañana de este miércoles a comparecer ante el juez de la Aundiencia Nacional Santiago Pedraz. Se les acusa de la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el 'caso Banesto'.

El dueño de las clínicas dentales Funnydent ha desconvocado una rueda de prensa prevista para este viernes tras recibir "numerosas amenazas telefónicas". La cita se ha cancelado ante la posibilidad de que se produjesen "altercados no deseados".

La juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha acordado la puesta en libertad provisional del dueño de las clínicas Funnydent al estimar que no hay riesgo de fuega ni de reiteración delictiva.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas por defraudar a la Hacienda pública y la Seguridad Social más de 300.000 euros a través de una empresa que carecía de una actividad real pero que tenía dados de alta a más de 80 trabajadores.

Móstoles y la Universidad Rey Juan Carlos han rubricado un convenio de colaboración tras el cierre de las clínicas Funnydent que permitirá a los afectados de esa localidad continuar su tratamiento con descuentos de hasta el 20 por ciento.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de origen camerunés que tenían pensado invertir el dinero conseguido a través del método de los billetes tintados en el alquiler de un local para abrir un negocio, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de cometer 54 estafas en compañías telefónicas, pudiendo ascender el fraude a más de 37.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid .

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas como presuntos autores de varios delitos estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias por la modalidad del 'carding', consistente en hacer compras en comercios de numerosos objetos de valor con datos de tarjetas extranjeras.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades de Seseña y Campo Real a cinco personas acusadas de cuatro delitos de estafas y dos de usurpación, lo que supone la desarticulación de un grupo criminal, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, dos de ellas en Toledo y una en Madrid, por su presunta participación en un delito de estafa. Se les acusa de defraudar más de 100.000 euros a una ciudadana australiana a la que estafaron con la excusa de sufragar el tratamiento médico de su fingida pareja sentimental.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero, en función de guardia de detenidos, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Cristóbal López Vivar, responsable de las clínicas Funnydent.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas que conformaban un grupo especializado en estafar mediante el alquiler de falsos pisos para periodos vacacionales, con un saldo de más de 200 afectados en todo el país y un perjuicio económico ocasionado superior a los 210.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo de delincuentes con la detención de cinco personas acusadas de 43 delitos de estafa, un delito de falsificación de tarjetas de crédito, un delito de falsedad documental y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos acusados de cuatro delitos de robo con violencia o intimidación, ocho delitos de hurto y dieciocho delitos de estafa. Se estima que podrían haber estafado más de 6.000 euros en varios comercios de Madrid.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas de entre 1 año y 4 años y 7 meses de cárcel impuestas a cinco personas por estafa en la compra de pisos sociales del IVIMA en Madrid, acusados de hacer figurar a falsos adjudicatarios en lugar de los verdaderos, que eran personas fallecidas o ausentes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas que simulaban ser revisores del gas y han estafado a 150 personas de toda la región con contratos fraudulentos, ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a veinte personas sospechosas de estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundo, 6.000 de ellas ubicadas en España.