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Policía Nacional
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Policía Nacional (Foto: MDO)

Seis detenidos por estafar haciéndose pasar por soldados de EEUU

martes 03 de mayo de 2016, 14:06h
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que realizaba estafas bajo las modalidades de 'cartas nigerianas', haciéndose pasar por soldados estadounidenses que habían estado en Afganistán y querían convertir su dinero a euros. También se han producido detenciones en otras comunidades como Barcelona, Valencia y Granada.

En el marco de la operación se han realizado registros en dos inmuebles ubicados en los municipios de Móstoles, en Madrid y en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, en los que los agentes se han incautado de casi 15.000 euros y varios ordenadores, tablets, móviles y otros efectos informáticos. Según la investigación, los detenidos también se dedicaban a realizar compras fraudulentas en internet mediante el emprelo de numeraciones de tarjetas de crédito obtenidas de forma ilícita en la red por hackers informáticos, una modalidad de estafa conocida como 'carding'.

La investigación comenzó en julio de 2015 cuando un ciudadano alemán denunció que le habían intentado cargar en su cuenta bancaria más de 18.000 euros mediante una transferencia realizada con la falsificación de su firma. El titular de la cuenta beneficiaria se trataba de un ciudadano español que había recibido otro traspaso procedente de un banco alemán por importe de más de 26.000 euros. Posteriormente, una cadena de supermercados detectó sucesivas compras de productos tecnológicos realizadas a través de su platadorma online con tarjetas de débito o crédito de países extranjeros.

Los agentes confirmaron que las entidades responsables de la compra eran ficticias y que las personas encargadas de recoger los pedidos se encontraban muy próximas entre sí y formaban parte del mismo entramado. Con toda esta información las autoridades lograron identificar a los presuntos dos máximos responsables de esta organización.

'Cartas nigerianas'

Además de este fraude, los miembros de la organización también efectuaban presuntamente estafas por el método conocido como 'cartas nigerianas'. Esta consistía en el envío de correspondencia masiva en la que los integrantes fingían ser soldados norteamericanos destinados en Afganistán que habían conseguido hacerse con una gran cantidad de dinero en dólares y solicitaban ayuda de ciudadanos europeos para poder llevar el dinero a Europa y convertirlo en euros.

Mediante este método consiguieron engañar a varias personas que ingresaron el dinero en las cuentas que les proporcionaban. La organización, con el fin de ser detectada, empleaba 'mulas' o personas que prestaban sus cuentas para que en ellas se realizasen los ingresos recibiendo un pago a cambio.

La investigación ha estado a cargo de agentes de la Sección de Fraude Financiero de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; agentes del Grupo XX de UDYCO y el Grupo XXV de Investigación Informática de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, con la colaboración de agentes del Grupo I de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Valencia y de la Comisaría de Motril.

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