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    29 de noviembre de 2022

icbc

12/04/2016@18:26:10

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la puesta en libertad de Liu Wei y Liu Gang, director y ex director del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) que ingresaron en prisión el pasado mes de febrero en el marco de la 'operación Shadow'.

20/02/2016@11:55:47
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Parla ha acordado prisión provisional para los seis directivos del banco ICBC chino que pasaron a disposición judicial el viernes 19 de febrero. Cinco de ellos fueron detenidos el miércoles y el sexto, que ya no tenía un puesto en la sucursal de Madrid, el mismo viernes.

19/02/2016@10:27:36
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, según fuentes judiciales.

18/02/2016@16:21:06
Los cinco detenidos del banco ICBC chino, incluyendo su director general, se encuentran desde primera hora de esta tarde prestando declaración ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusados de un presunto delito de blanqueo, según fuentes de la investigación.

17/02/2016@11:35:07
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado este miércoles una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), con sede en Madrid. Por el momento, ya ha sido detenido el director general de la sucursal en Madrid y otros cuatro responsables de la entidad.
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