banco chino

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Parla ha acordado prisión provisional para los seis directivos del banco ICBC chino que pasaron a disposición judicial el viernes 19 de febrero. Cinco de ellos fueron detenidos el miércoles y el sexto, que ya no tenía un puesto en la sucursal de Madrid, el mismo viernes.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, según fuentes judiciales.