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    22 de noviembre de 2019

blanqueo de capitales

Golpe al contrabando: 10 detenidos y 48.000 cajetillas de tabaco incautadas

La UCO señala la posibilidad de que los fondos provenientes de un presunto amaño durante el gobierno de Eduardo Zaplana se movieran a dos sociedades de Uruguay con la ayuda de tres testaferros, uno de ellos socio de Ignacio González.

El exfutbolista José Luis Pérez Caminero ha aceptado una multa de casi 20.000 euros en lugar de los cuatro años de cárcel que el fiscal pedía para él por delito de blanqueo de capitales.

José Luis Pérez Caminero, exfutbolista y exdirector del Atlético de Madrid, se sienta este lunes al banquillo por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. Se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel.

Rodrigo Rato ha declarado ante el juez Antonio Serrano Arnal por presunto blanqueo de dinero en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar.

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido citado a declarar el próximo 30 de julio por presunto blanqueo de capitales. A pesar de que hace un año el magistrado sobreseyó esta parte de la investigación, la Audiencia Provincial solicitó que volviese a abrirse.

La Audiencia Nacional se ha reiterado en su decisión de poner en libertad al ex comisario José Manuel Villarejo, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales tras lucrarse con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en España, por existir riesgo de fuga.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Valencia a Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal.

De nuevo, el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido llamado a declarar el próximo 5 de abril por el presunto delito de blanqueo por el cual está imputado.

Dentro del marco de la operación anticorrupción 'Tándem', la defensa de José Villarejo ha denunciado la detección de "indicios de nulidad" en los registros realizados en su chalet de Boadilla del Monte.

En el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales, la Policía Nacinal ha detenido a decenas de ciudadanos de origen chino en distintas localidades del país. En Madrid, el foco de la actuación ha estado en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada.

Esta próxima semana, tendrán que declarar en la Audiencia Nacional Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, y sus sobrinas Rocío y Lourdes Bonet Cavero sobre la pieza número 5 del 'caso Lezo', referente al blanqueo de capitales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha realizado varias detenciones y registros contra el blanqueo de capitales en la banca privada.

La causa que investiga un presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales en la compra del ático de Estepona que poseen Ignacio González y su mujer no se unirá a la 'operación Lezo' por decisión de la Fiscalía de Málaga.

Rodrigo Rato no cometió blanqueo y malversación de caudales públicos según el juez que instruye la causa del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y en contra del último informe de la UCO.

El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa El Mundo en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.

Beltrán Gutiérrez, exgerente del Partido Popular madrileño ha negado una posible financiación ilegal del partido durante la última etapa del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez también investiga a la fundación Fundescam.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 28 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales utilizando tarjetas monedero.

Paco Sanz, un afectado por el síndrome de Cowden, ha sido detenido por delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Pedía ayuda para financiarse un tratamiento en Estados Unidos.