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Agentes de la Guarcia Civil registran la sede del Banco Chino ICBC en Madrid este miércoles
Agentes de la Guarcia Civil registran la sede del Banco Chino ICBC en Madrid este miércoles (Foto: @guardiacivil)

La Guardia Civil detiene en Madrid a otro directivo del Banco Chino ICBC

viernes 19 de febrero de 2016, 10:27h
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, según fuentes judiciales.

El arrestado ya no tenía un puesto en la sucursal de Madrid, registrada esta semana, sino que actualmente es directivo en la sede central de la entidad en Europa, concretamente en Luxemburgo. Su arresto se debe a las actividades que desempeñó cuando estaba en España. De hecho, este arrestado fue el encargado de inaugurar la sucursal del ICBC en Madrid.

Los otros cinco detenidos en la 'operación Shadow' está previsto que pasen a disposición judicial este viernes.

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