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    26 de mayo de 2022

blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha iniciado este viernes un operativo a gran escala en toda España en el que han sido detenidas al menos 56 personas. Según fuentes de la investigación, se trata de la mayor operación realizada contra el blanqueo de capitales a través de la prostitución.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Snake' que está desarrollando este lunes, está procediendo a la detención de 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas, ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.

 

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal mafiosa china que prestaba dinero a compatriotas para casinos y timbas, daba palizas a los deudores y blanqueaba los capitales obtenidos, han informado fuentes policiales.