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22 de abril de 2026
25/07/2018@16:37:30
El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido citado a declarar el próximo 30 de julio por presunto blanqueo de capitales. A pesar de que hace un año el magistrado sobreseyó esta parte de la investigación, la Audiencia Provincial solicitó que volviese a abrirse.
04/06/2018@16:17:31
La Audiencia Nacional se ha reiterado en su decisión de poner en libertad al ex comisario José Manuel Villarejo, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales tras lucrarse con servicios especializados de inteligencia y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en España, por existir riesgo de fuga.
22/05/2018@09:09:42
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Valencia a Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal.
28/02/2018@17:01:44
De nuevo, el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido llamado a declarar el próximo 5 de abril por el presunto delito de blanqueo por el cual está imputado.
06/11/2017@18:16:46
Dentro del marco de la operación anticorrupción 'Tándem', la defensa de José Villarejo ha denunciado la detección de "indicios de nulidad" en los registros realizados en su chalet de Boadilla del Monte.
25/10/2017@13:03:14
En el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales, la Policía Nacinal ha detenido a decenas de ciudadanos de origen chino en distintas localidades del país. En Madrid, el foco de la actuación ha estado en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada.
01/10/2017@14:55:29
Esta próxima semana, tendrán que declarar en la Audiencia Nacional Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, y sus sobrinas Rocío y Lourdes Bonet Cavero sobre la pieza número 5 del 'caso Lezo', referente al blanqueo de capitales.
06/06/2017@14:43:16
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha realizado varias detenciones y registros contra el blanqueo de capitales en la banca privada.
05/06/2017@17:20:56
La causa que investiga un presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales en la compra del ático de Estepona que poseen Ignacio González y su mujer no se unirá a la 'operación Lezo' por decisión de la Fiscalía de Málaga.
26/05/2017@14:13:31
Rodrigo Rato no cometió blanqueo y malversación de caudales públicos según el juez que instruye la causa del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y en contra del último informe de la UCO.
16/04/2017@12:16:40
El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa El Mundo en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.
13/03/2017@15:51:25
Beltrán Gutiérrez, exgerente del Partido Popular madrileño ha negado una posible financiación ilegal del partido durante la última etapa del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez también investiga a la fundación Fundescam.
10/03/2017@10:24:02
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 28 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales utilizando tarjetas monedero.
08/03/2017@16:20:33
Paco Sanz, un afectado por el síndrome de Cowden, ha sido detenido por delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Pedía ayuda para financiarse un tratamiento en Estados Unidos.
20/02/2017@14:06:45
La Guardia Civil interviene 166 kilos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo en el Ensanche de Vallecas con su operación denominada 'Courier Blanca'
09/02/2017@12:13:50
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha aplazado las citaciones como investigados que inicialmente había fijado para este viernes del párroco de la iglesia de San Ginés en Madrid, José Luis Montes Toyos y de su hermano Carlos por delitos de apropiación indebida, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y deslealtad profesional por un monto de más de 14 millones de euros perteneciente a una familia a la que asesoraba jurídicamente el segundo.
15/09/2016@11:34:33
La presidenta de la Comunidad y presidenta de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este jueves que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá debe dejar su escaño en la Cámara Alta y ha apostado por hacer una reflexión "profunda" para cambiar la ley, de manera que se pueda sustituir a los diputados por designación autonómica.
13/09/2016@12:33:58
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.
26/04/2016@13:23:35
El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha acordado, con un solo voto en contra, retirar la condición de doctor 'honoris causa' al exbanquero Mario Conde a la vista de las acusaciones que pesan sobre él al considerar que "son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esa distinción".
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