www.madridiario.es
    29 de noviembre de 2020

blanqueo de capitales

La Guardia Civil interviene 166 kilos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo en el Ensanche de Vallecas con su operación denominada 'Courier Blanca'

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha aplazado las citaciones como investigados que inicialmente había fijado para este viernes del párroco de la iglesia de San Ginés en Madrid, José Luis Montes Toyos y de su hermano Carlos por delitos de apropiación indebida, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y deslealtad profesional por un monto de más de 14 millones de euros perteneciente a una familia a la que asesoraba jurídicamente el segundo.

La presidenta de la Comunidad y presidenta de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este jueves que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá debe dejar su escaño en la Cámara Alta y ha apostado por hacer una reflexión "profunda" para cambiar la ley, de manera que se pueda sustituir a los diputados por designación autonómica.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha acordado, con un solo voto en contra, retirar la condición de doctor 'honoris causa' al exbanquero Mario Conde a la vista de las acusaciones que pesan sobre él al considerar que "son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esa distinción".

El exbanquero Mario Conde y otros seis detenidos han comenzado durante la mañana de este miércoles a comparecer ante el juez de la Aundiencia Nacional Santiago Pedraz. Se les acusa de la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el 'caso Banesto'.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará este miércoles al exbanquero Mario Conde y otros seis detenidos por la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el 'caso Banesto'. Entre ellos se encuentran sus hijos Alejandra y Mario, han informado fuentes jurídicas.

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado fuentes conocedoras de la operación. Los agentes detectaron que el exbanquero estaba introduciendo en España pequeñas cantidades de dinero desde el extranjero.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales. Han sido detenidos cuatro personas, entre ellas el líder y máximo responsable de la banda. En la operación han sido liberadas dos chicas menor de edad compatriotas suyas que habían sido integradas en la banda y se han intervenido más de 200.000 euros camuflados en paquetes de tabaco en forma de cigarrillos que trataban de sacar al extranjero por el aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, según fuentes judiciales.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado este miércoles una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), con sede en Madrid. Por el momento, ya ha sido detenido el director general de la sucursal en Madrid y otros cuatro responsables de la entidad.

El exvicepresidente del Gobierno y exdirector-gerente del FMI Rodrigo Rato declarará este martes en calidad de imputado ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Al exministro 'popular' se le atribuye la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares por presuntas irregularidades detectadas en su patrimonio.

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ejecutado este jueves un embargo de bienes por importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, al no haberse hecho efectiva la fianza que acordó contra él el juez Antonio Serrano-Arnal en concepto de responsabilidad civil en el marco de la causa en la que se le investiga por delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción destaca en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero "cuyo origen se desconoce".

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordado este jueves mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza
dictada el pasado domingo por el juez de guardia contra Alberto Portuondo, responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato. Le imputa los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares, según han informado fuentes jurídicas.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.

La Policía Nacional ha iniciado este viernes un operativo a gran escala en toda España en el que han sido detenidas al menos 56 personas. Según fuentes de la investigación, se trata de la mayor operación realizada contra el blanqueo de capitales a través de la prostitución.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Snake' que está desarrollando este lunes, está procediendo a la detención de 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas, ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.