La detención de 30 personas ha sido el resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que ha desmantelado un supuesto fraude millonario relacionado con el comercio intracomunitario de vehículos de lujo provenientes de Alemania.
El esquema de fraude implicaba la utilización de empresas 'missing trader' para introducir los vehículos, las cuales no cumplían con su obligación de ingresar el IVA en la Hacienda española. Como resultado, los vehículos se vendían a precios por debajo del mercado, lo que llevó a estas empresas a acumular una deuda tributaria que superaba los 17 millones de euros.
En España se han llevado a cabo 15 registros, mientras que en Alemania se han realizado dos, resultando en la intervención de 307.860 euros en efectivo, así como joyas y vehículos de alta gama. Además, se han bloqueado propiedades valoradas en más de 11.000.000 de euros. También se han congelado productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania, que fueron empleados para llevar a cabo delitos relacionados con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
La Policía Nacional ha informado que la cúpula de la organización operaba desde Alemania, siendo responsable del suministro de vehículos a diversas empresas de compraventa ubicadas en España. A través de dos ramas del entramado, los vehículos eran transportados y entregados en diferentes regiones: una se centraba en el Levante, mientras que la otra lo hacía en Andalucía, específicamente en Córdoba y la Costa del Sol. Además, una tercera rama del grupo tenía la función de establecer todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo tanto el fraude fiscal como el blanqueo de capitales.
En trece provincias españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León, se ha llevado a cabo la operación. Además, el líder de la organización se encontraba en Alemania.
Si (
No(
