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José Luis Moreno a la salida de la Audiencia Nacional
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José Luis Moreno a la salida de la Audiencia Nacional (Foto: Europa Press)

El juez permite a José Luis Moreno presentar un aval hipotecario para la fianza

Por MDO/E.P.
jueves 08 de julio de 2021, 13:00h

El productor de televisión español José Luis Moreno, presunto acusado de estafar 50 millones de euros investigados en la conocida como Operación Titella, presentó un recurso que ha sido admitido solo parcialmente por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el cual le había impuesto una fianza de 3 millones de euros. Ahora se le permite que la preste con aval hipotecario, en lugar de con aval bancario o metálico, para quedar así en libertad condicional. Sin embargo, esto también supondrá que finalmente tendrá que pagar 6 millones en vez de 3, según explican fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha resuelto así el recurso de reforma formulado por el ventrílocuo el miércoles, apenas un día de que expirara el plazo que le dio el instructor para depositar en metálico o con aval bancario esos tres millones de euros. Tiene hasta las 15.00 horas de este 8 de julio para hacerlo.

Moreno, y el que sería su socio, Antonio Aguilera, están imputados en este "organización criminal" por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible.

Ambos acusados fueron detenidos la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 47 detenidos en varias ciudades y con registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, que sigue secreta.

De momento, el magistrado ha acordado libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional. Así, ha fijado en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas señaladas.

Moreno, señalado como uno de los cabecillas

La investigación comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria la trama había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resolución donde ordenó dichos registros, a la existencia de "una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés".

La investigación también ha podido esclarecer que, según explica el instructor, existía otra organización criminal "ligada directamente" a esta que estaba liderada por Carlos José Brambilla y que se dedicaba al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del 'narco' a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.

El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como "máximos responsables" y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Para el juez, "queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales". Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con "facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios".

En millón de euros cada 2 semanas

Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el magistrado. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el magistrado.

Gracias a esta red de "empresas pantalla" movían "enormes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destaca que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a "cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos". Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, "dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos".

El juez Moreno explica que todo este entramado de estafas no habría sido posible sin las ayuda de terceras personas como abogados, gestores, empleados de banca y "personas de su especial confianza". Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización contaba con más de 700 mercantiles.

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