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Detenido José Luis Moreno acusado de estafa y blanqueo de capitales

Detenido José Luis Moreno acusado de estafa y blanqueo de capitales

Por MDO/E.P.
martes 29 de junio de 2021, 09:25h

La operación policial en la que ha sido detenido este martes el productor de televisión José Luis Moreno, acusado de estafa y blanqueo de capitales, se ha saldado con 53 personas arrestadas. Se les acusa de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 empresas mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros. Durante la investigación se llegó a realizar una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una 'mula' que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga en dentro y fuera de España.

Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. "Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga", según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil. Contaban con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación de la Audiencia Nacional.

Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

Esta organización, una vez captaba los fondos, "activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el 'peloteo' de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria", según han destacado Policía y Guardia Civil.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados, tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

Agentes de la Policía han registrado este martes el domicilio en Madrid y la productora de José Luis Moreno, que en el pasado fue víctima de un atraco y también se enfrentó a una condena por vulnerar el derecho de actores a los que había contratado como empresario.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid están buscando, con la ayudas de perros especializado, supuesto dinero negro escondido en la casa del productor televisivo.

Los agentes han acudido a la mansión del empresario, situado en una lujosa urbanización de Boadilla del Monte, sobre las 8 horas, momento en el que han procedido al registro de la vivienda con estos canes, ya que creen que podría tener guardado mucho dinero en esta casa, y a la detención de su propietario, acusado de momento de un delito de estafa y blanqueo de capitales.

La operación, que se encuentra aún abierta y bajo secreto de sumario, también ha llevado a los agentes policiales a los estudios que el productor posee en Moraleja de Enmedio, 'Kulteperalia', donde estarían también buscando pruebas y documentos que demuestren los delitos de los que se acusa a Moreno.

El dispositivo policial se ha desplegado a primera hora de esta mañana para desbaratar un supuesta trama ilegal de decenas de empresas mercantiles internacionales que habría utilizado supuestamente el empresario, de 74 años, para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.

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