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José Luis Moreno a la salida de la Audiencia Nacional
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José Luis Moreno a la salida de la Audiencia Nacional (Foto: Europa Press)

José Luis Moreno recurre la fianza de tres millones de euros para evitar la cárcel

Por MDO/E.P.
miércoles 07 de julio de 2021, 19:11h

El productor audiovisual José Luis Moreno ha recurrido la fianza de tres millones de euros que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le impuso para eludir la prisión.

Según fuentes jurídicas, el ventrílocuo ha presentado un recurso de reforma, que deberá resolver el propio juez, a menos de 24 horas para que expire el plazo que le dio el instructor para depositar los tres millones de euros, ya sea en metálico o con avan bancario. Tenía hasta las 15.00 horas del 8 de julio para hacerlo.

Tanto a Moreno como a su socio en esta presunta "organización criminal", Antonio Aguilera, se les imputan delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible. En total, una estafa de 50 millones de euros que los investigadores han bautizado como 'Operación Titella'.

Moreno y Aguilera fueron detenidos la semana pasada en una macrooperación de Policía Nacional de Madrid y Guardia Civil de Barcelona que terminó con 47 detenidos en varias ciudades. También se llevaron a cabo registros en viviendas y empresas.

Por el momento, el magistrado ha acordado libertad bajo fianza para los arrestados que han pasado por la Audiencia Nacional. Así, ha fijado en 200.000 euros la de Aguilera y en 10.000 euros la de Marta Dillet, que figura como administradora de algunas de las empresas señaladas.

Moreno, uno de los cabecillas

La investigación dio sus primeros pasos en el año 2018, a raíz de varias denuncias de bancos en las que se manifestaba cómo había conseguido defraudar más de un 1,3 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resolución donde ordenó dichos registros, a la existencia de "una organización criminal" a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica: desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de cheques y pagarés.

"Ligada directamente" a esta organización criminal, añade el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta usaría a la primera para blanquear el dinero a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.

Moreno y Aguilera se situaría como "máximos responsables" de la trama y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El primero, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. De esta manera se convierte en "el principal receptor de los fondos obtenidos".

Para el juez, "queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales". Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con "facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios".

Un millón cada dos semanas

El dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, afirma el magistrado. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios últimos de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, de acuerdo con el juez.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla, para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. Destaca además que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.

Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a "cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos". Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, "dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos".

En la trama estarían también implicados abogados, gestores, empleados de banca y "personas de su especial confianza". Así, los investigadores de la 'Operación Titella' estiman que la organización contaba con más de 700 mercantiles.

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