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Mario Conde. (Archivo)
Mario Conde. (Archivo) (Foto: Portada de su libro 'Memorias de un preso')

Comienzan las comparecencias de Mario Conde y otros 6 arrestados ante el juez Pedraz

miércoles 13 de abril de 2016, 13:13h

El exbanquero Mario Conde y otros seis detenidos han comenzado durante la mañana de este miércoles a comparecer ante el juez de la Aundiencia Nacional Santiago Pedraz. Se les acusa de la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el 'caso Banesto'.

Los siete arrestados han sido trasladados sobre las 8.30 de la mañana en furgones desde las dependecias de la Guardia Civil en Tres Cantos. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución de sentencias dictadas contra el exbanquero como la del 'caso Banesto', y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Fernando Guash, el yerno de Conde que también fue detenido durante la denominada 'operación Fénix', quedó en libertad con cargos. El resto de investigados, todos ellos vinculados al exbanquero por lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días.

Durante los registros practicados en la casa en la que fue detenido Mario Conde, situada en la calle Triana de Madrid, como en la empresa Hogar y Cosmética de Torrejón de Ardoz así como una finca en Orense, la Guardia Civil halló un total de 160.000 euros. Además la Unidad Central Operativa (UCO) practicó durante el pasado lunes ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento. Asimismo, segun órden del Juzgado, se procedió al embargo preventivo de sus fondos.

Tras la pista desde 2014

La investigación se inició a raíz de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para iniciar las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio buscando indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.

Mario Conde fue condenado en el año 1997 por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como 'Argentia Trust' y 'Banesto'. Las cantidades robadas de la entidad financiera mientras Conde era su presidente ascendieron a más de 26 millones de euros. Todo apunta a que una parte considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados ha sido blanqueada desde 1999 hasta la actualidad.

Repatriación de fondos

En la causa también se investiga si el exbanquero creó un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a territorio nacional dinero procedente de Banesto.

Asimismo, la operación indaga si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior hasta territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e incluso ingresos en efectivo.

Mario Conde fue condenado a prisión por estafa y apropiación indebida en el conocido 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.

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