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Mario Conde
Mario Conde (Foto: Portada de su libro 'Memorias de un preso')

La Guardia Civil detiene en Madrid al exbanquero Mario Conde

lunes 11 de abril de 2016, 09:48h

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado fuentes conocedoras de la operación. Los agentes detectaron que el exbanquero estaba introduciendo en España pequeñas cantidades de dinero desde el extranjero.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex banquero Mario Conde ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto', según informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en una operación, en la que la UCO de la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, entre las que se encuentra Mario Conde, su hija Alejandra, su hijo Mario y su yerno, según fuentes de la investigación.

La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión -en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años- por los delitos de estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.

El exbanquero Mario Conde pasará la noche en los calabozos con los que cuenta la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos, según han informado fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han indicado que a las 18.30 de este lunes los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continuaban con el registro en el domicilio de la madrileña calle de Triana en el que ha sido detenido Conde dentro de la denominada 'Operación Fénix'.

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