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A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
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A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal. (Foto: Pixabay)

Detenidos por estafar 100.000 euros a través de Bizum

jueves 27 de febrero de 2020, 11:37h

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas pertenecientes a una organización criminal a la que se le atribuye una estafa por importe superior a los 100.000 euros a víctimas de todo el país mediante la utilización de la aplicación de pago móvil 'Bizum', para la cual se hacían fraudulentamente con los datos de los estafados.

A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal. La Operación Escaleta sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que se están realizando gestiones para lograr identificar y detener en Perú al cabecilla de la trama.

La investigación la iniciaron agentes de la Guardia Civil de Cáceres el pasado mes de agosto tras tener conocimiento de una supuesta estafa a un vecino de Navalmoral de la Mata a quien, a través de la aplicación de pagos "Bizum", previo engaño, consiguieron realizarle varias transferencias desde su cuenta bancaria por un total defraudado de 11.000 euros.

Modus operandi

Los criminales realizaban llamadas telefónicas desde Perú, con las que contactaban con personas residentes en España, embaucándolas mediante la denominada 'Ingeniería Social', técnica usada por criminales y ciberdelincuentes para obtener información confidencial a través de la manipulación de sus víctimas, indica la Guardia Civil en nota de prensa.

Su objetivo era conocer la operadora de telefonía a la que pertenecían para, días más tarde, haciéndose pasar por trabajadores de dicha operadora, proponerles una rebaja de su factura o regalos de dispositivos electrónicos y, si accedían a ello, les conminaban a facilitarles las numeraciones de sus cuentas bancarias o tarjetas de débito/crédito para consumar la oferta.

Tras esto, asociaban esas tarjetas y/o cuentas bancarias a la aplicación de pagos a través de telefonía "Bizum", la cual necesita para operar en cada transacción un número PIN de conformidad que, inconscientemente, era facilitado por las víctimas a los estafadores, en la creencia de que era un código para activar la oferta de la operadora.

Disponiendo los delincuentes del número de teléfono, número de cuenta o tarjeta de crédito/débito y el PIN de conformidad en cada operación, efectuaban transferencias a cuentas de personas, supuestamente ajenas a la trama, denominadas "mulas", las cuales realizaban reintegros en cajeros automáticos de las cantidades estafadas.

Estas cantidades eran entregadas a una tercera persona quien, a su vez, las remitía, a través de empresas de envío de dinero, al cabecilla de la trama ubicado en Perú y del cual se están realizando gestiones al respecto para su plena identificación y detención.

Cabe destacar que estas 'mulas' eran captadas en los Centros de Atención al Refugiado de la Comunidad de Madrid, aprovechando su situación de precariedad económica, quienes recibían una cantidad de dinero indeterminada como pago por sus servicios.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La Guardia Civil aconseja no dar nunca las claves privadas a nadie, ya que, por lo general, si un técnico o entidad bancaria necesita acceder a su cuenta o a su información, podrá hacerlo sin problema sin que se los suministre. Antes de introducir sus datos en Internet, hay que asegurarse de que la página web es correcta, y no hay que abrir ficheros o archivos extraños, aunque proceda de un remitente conocido.

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