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Cae una mafia china que prestaba dinero para timbas, daba palizas y blanqueaba capitales

jueves 03 de julio de 2014, 12:34h
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal mafiosa china que prestaba dinero a compatriotas para casinos y timbas, daba palizas a los deudores y blanqueaba los capitales obtenidos, han informado fuentes policiales.

Concretamente, este miércoles la Policía practicó 31 detenidos y una veintena de registros de viviendas, todas ellas en la Comunidad de Madrid. No obstante, la operación no está cerrada y quedan pendientes varias detenciones y registros relacionados.

Entre los detenidos se encuentra Wen Hai Yen Wang, conocido como 'Luis' quien, según las misas fuentes, sería el lugarteniente de Gao Ping, detenido en la operación 'Emperador' el año pasado por el supuesto líder de la mafia china de blanqueo de capitales más importante de España.

En los registros, los agentes han confiscado 750.000 euros en metálicos, cheques bancarios pro valor de 900.000 euros, así como joyas, relojes, teléfonos, ropa y calzado de marca, numerosa documentación y material informático.

La organización criminal desarticulada ahora tenía dos ramas claramente diferenciadas. La primera se dedicada a prestar dinero a compatriotas chinos para el juego en casinos, pero sobre todo para partidas y timbas ilegales en casas y hoteles. Si los clientes no pagaban, les extorsionaban, les acosaban, les daban palizas y les retenían en contra de su voluntad. La segunda rama se dedicaba al blanqueo de los capitales obtenidas con el préstado y con los elevados intereses que cobraban, que podían llegar hasta el 10 por ciento diario.

Los delincuentes habían articulado un complejo entramado empresarial con diversos testaferros para blanquear el dinero, lo que les reportaba enormes beneficios. Parte de ellos los dedicaban a reinvertir en los nuevos préstamos y así cerraban el círculo.

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