fraude fiscal

A pesar de la expectación generada después de que los asesores de Cristiano Ronaldo montaran un escenario delante del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, finalmente el futbolista no ha hecho declaraciones tras declarar por un presunto fraude fiscal. Ha sido su abogado quien se ha puesto ante las cámaras para anunciar, muy brevemente, que se emitirá un comunicado en los próximos minutos.

La Fiscalía acusa a la estrella del Real Madrid de cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre 2011 y 2014. El futbolista habría simulado ceder sus derechos de imagen a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas de la que era socio único.

La incorporación de seis nuevas personas eleva a 24 el número de inspectores de Hacienda de la Comunidad. El Gobierno regional busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal después de que el año pasado se descubriera una deuda no declarada de 470 millones, un 16,5 por ciento más que en 2015.

Los cinco futbolistas investigados por la presunta comisión de un delito de fraude fiscal son Xabi Alonso, Angel Di María, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrão y Radamel Falcao, han informado fuentes de la investigación.

La Agencia Tributaria ha registrado durante este jueves dos sedes de la compañía estadounidense Google en Madrid, en el marco de una investigación por elusión fiscal, según han confirmado fuentes cercanas a la operación.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a cuatro personas en una operación contra un despacho de abogados de Madrid que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal de más de 15 millones de euros y diseñado estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio bufete y sus profesionales.

Alemania entregó la semana pasada a la Agencia Tributaria una lista de españoles con cuentas en Suiza por importe de 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008. Los inspectores alemanes se han gastado casi 18 millones de euros en llevar a cabo la investigación.

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este martes su Plan de Control Tributario 2016 para luchar contra el fraude y los malos usos fiscales. La subdirección general de Inspección Tributaria tiene previsto recaudar 130 millones procedentes de estos conceptos, cuatro más que en 2015.

Las arcas públicas madrileñas dejaron de ingresar 40.738 millones de euros entre 2008 y 2014 por la crisis ecónomica, la elusión y el fraude fiscal, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los datos de la Agencia Tributaria (AEAT).

La Guardia Civil ha desarticulado una red que defraudó hasta 15 millones de euros del I.V.A. correspondiente a vehículos adquiridos en la Unión Europea, procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica.

Ocho personas han sido detenidas en Madrid como presuntos autores de delitos de falsificación de tarjetas de crédito en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los integrantes de la red detenidos están acusados de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y de fraude fiscal.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, donde recayó por reparto el pasado viernes la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Rodrigo Rato y otros en relación a un posible delito de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes se ha inhibido a favor del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular ese el juez Andreu, que ya se encarga de Bankia. Además, ha incoado diligencias previas.

La Comunidad de Madrid descubrió en el año 2014 una deuda no declarada de 495,3 millones de euros a través del Plan de Lucha contra el Fraude, según ha informado este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, tras presentar el balance del Plan de Lucha contra el Fraude 2014.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la hermana del rey, Cristina, por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

La Comunidad de Madrid descubrió en 2013 una deuda no declarada de 546,6 millones de euros a través del Plan de Lucha contra el Fraude, según ha avanzado este martes el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que también ha indicado que en los impuestos que más se defrauda son los de sucesiones y donaciones.