Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1.300.000 euros y liderado por un matrimonio, a través del cual se operaba desde Barcelona, Madrid y Valencia.
En esta operación se ha detenido a 13 personas en Madrid y Valencia que presuntamente conformaban la trama que llevaba a cabo esta estafa, un grupo compuesto por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias, según ha informado Policía Nacional en un comunicado.
El fraude que ha sido descubierto, así como los arrestos mencionados, son el resultado de una investigación iniciada por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia. Esta investigación comenzó al detectarse ciertas actuaciones irregulares y supuestamente fraudulentas relacionadas con una empresa y otras asociadas a ella.
Estas personas formaban parte de una trama dedicada a llevar a cabo una estafa, la cual estaba compuesta por 17 sociedades que se utilizaban para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias.
Desde ese momento, los agentes notaron que el entramado empresarial, liderado por compañías del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares, habría creado un fraude sistemático contra la Seguridad Social. Para llevar a cabo esto, se ocultaron los beneficios obtenidos "a través de la interposición maliciosa tanto de personas físicas como jurídicas".
De igual manera, se ha especificado que al frente de este entramado habría un matrimonio, el cual recibiría la ayuda directa de familiares y de otras personas que desempeñarían el papel de intermediarios.
La Policía Nacional ha explicado que se llevaron a cabo cientos de operaciones societarias con el objetivo de complicar la conexión entre los testaferros y las empresas, así como con los verdaderos titulares de estas. Esto se hizo para diluir la presencia de los responsables reales.
En las operaciones simuladas, se empleaban testaferros, quienes eran individuos con diversas vulnerabilidades. A cambio de algún tipo de recompensa, estos aceptarían liderar las empresas sin realmente llevar a cabo ninguna actividad en ellas.
Se investigó un entramado societario que estaba formado por 17 sociedades. Dentro de estas, se incluían empresas dedicadas a la seguridad privada, así como a servicios auxiliares y a la medicina especializada en injertos capilares. Además, había sociedades pantalla y patrimoniales, las cuales se utilizaban para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias, con el objetivo de ocultar el patrimonio bajo nombres de terceros.
El análisis de documentos y las diversas declaraciones testificales han permitido evidenciar que los líderes de este entramado empresarial enfocado en la seguridad privada podrían haber ampliado sus actividades comerciales mediante la presunta creación de varias sociedades dedicadas a la medicina especializada en injertos capilares. La Policía ha señalado que estas entidades también han acumulado "una importante deuda" con la Seguridad Social.
Igualmente, ha expuesto que "la complejidad de la investigación ha radicado en el elevado número de sociedades utilizadas para la comisión del fraude y desvío de los fondos, que iban cambiando tanto de actividad declarada como de administradores", así como en las numerosas personas interpuestas (testaferros) utilizadas para ocultar la figura de los responsables reales.
Los agentes han localizado dos sociedades patrimoniales que estarían administradas por la madre de una de las principales investigadas y que acumularía bienes por importe superior a los millones de euros, entre los que se encuentran vehículos de alta gama.
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