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La operación se ha saldado con cinco detenidos, dos de ellos en Madrid

Desarticulada una trama mercantil que defraudaba a la Seguridad Social

Desarticulada una trama mercantil que defraudaba a la Seguridad Social

Por MDO/E.P.
lunes 26 de noviembre de 2007, 00:00h
La Policía Nacional ha desmantelado una nueva trama de empresas mercantiles, con sedes en Madrid y Palma de Mallorca, que habrían defraudado a la Seguridad Social cerca de 12 millones de euros. La operación se ha saldado con cinco detenidos, todos ellos socios-administradores de estas sociedades, acusados de cometer delitos de insolvencia, contra la Seguridad Social y falsificación documental.
En el operativo policial se han investigado un total de 23 sociedades que presuntamente evadían el pago de los seguros sociales a las arcas públicas. Las pesquisas han correspondido a miembros de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

La investigación se inició al detectar distintas actividades sospechosas realizadas por los responsables de dos empresas de las que era administrador J.M.A.P.. Estas sociedades habían acumulado deudas por impago de los seguros sociales por importe de 1.689.690 euros y 980.836 euros. 

En el año 2005, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social intentó localizar, sin éxito, uno de los dos domicilios aportados por una de estas empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. El segundo domicilio facilitado estaba ubicado en un centro de negocios en Madrid.

Los responsables de estas empresas utilizaban tres modos diferentes para hacer ilocalizables las distintas sociedades, para lo que no comunicaban los cambios del domicilio mercantil a la Tesorería General de la Seguridad Social, notificaban con retraso o bien hacían uso de centros de negocios.

Estos centros de negocios prestan servicios a otras empresas mercantiles permitiéndoles emplear su dirección como domicilio social y fiscal, recibir correo, teléfonos, fax y utilizar despachos. En ningún caso facilitaban las señas de sus clientes, ni ante las inspecciones de Seguridad Social o de cualquier otro organismo público o privado, lo que supone un obstáculo insalvable para conocer el domicilio o paradero de estas sociedades.


Empleados y testaferros
Tras conocer la composición de estas dos sociedades mercantiles, los agentes continuaron la investigación para averiguar en qué otras sociedades tenían algún cargo las personas investigadas. Así se detectaron otras veintiuna sociedades en las que figuraban como socios administradores o apoderados. Tres de los detenidos eran los gestores reales de estas empresas, mientras que los otros dos figuraban como socios y administradores.

Estas empresas, implantadas en buena parte de la geografía española, eran dirigidas desde Madrid y Baleares y utilizaban a empleados como administradores o testaferros. Según la acusación, incumplían sistemáticamente las obligaciones sociales generando una deuda con la Seguridad Social de 11.993.151,73 euros.

Las 23 sociedades investigadas se dedicaban a la selección de personal, a actividades de limpieza y reparación de hoteles, a la explotación de establecimientos de hostelería que asesoraban legalmente y a la adquisición, urbanización y promoción de propiedades inmobiliarias.

Los dos detenidos en Madrid son F.D.G. de 49 años de edad y D.A.P. de 39 años, y los tres detenidos en Palma de Mallorca responden a las siglas J.M. A.P. de 44 años, O.A.P. de 43 años y F.B.A. de 44 años. Las investigaciones policiales en torno a este entramado empresarial continúan abiertas.
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