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    8 de diciembre de 2019

blanqueo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en Valencia el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y otras cinco personas más por el momento, en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la causa por blanqueo contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

OPERACIÓN LEZO

La Guardia Civil mantiene abierta una operación en la que ha detenido a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Además, se han practicando 40 registros, entre los que se encuentran las consejerías de Transportes, en la calle Maudes, y de Educación, en la calle Alcalá. Hasta el momento han sido detenidas 12 personas. Según ha informado la Cadena SER, González dormirá en el calabozo esta noche, una vez terminado el registro a su despacho, donde han acudido sobre las 19:20 horas.

El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa El Mundo en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas que, presuntamente, traficaban con grandes cantidades de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana y hachís, en un local de Arganzuela. Están acusados de cometer un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales. Con esta operación han conseguido desarticular uno de los puntos de venta y menudeo de droga más importantes, tanto de la capital como de toda la región, ya que el volumen de venta supera la media normal de estos lugares.

El exsecretario general del PP en Madrid y presunto 'cabecilla' de la trama 'Púnica', Francisco Granados, pidió al empresario David Marjaliza que utilizase su "máquina" de contar dinero con los 360.000 euros que le envió para la compra de una vivienda de su hermano. Así lo detalla un Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Alfonso Antonio Granados, que obra en el sumario de la trama que investiga el juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. La UCO cree que esta operación "puede apuntar" a un presunto delito de blanqueo de capitales.

Las prisas de última hora por cumplir la ley que exige que los propietarios de las cuentas bancarias estén identificados está saturando algunas oficinas de entidades financieras. Aunque la ley que tiene por objetivo evitar el blanqueo o la financiación del terrorismo es de 2010, todavía quedan millones de cuentas sin acreditar. A partir del 1 de mayo quedarán bloqueadas si no se presenta antes el DNI del titular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la hermana del rey, Cristina, por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales de redes criminales utilizando el método 'Hawala', un sistema de transferencia de fondos, extendido en países árabes, que "facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". En el marco de la operación 'Nur Blanca' han sido detenidas 18 personas y otras 6 han imputadas.

La Guardia Civil ha dado por finalizada la 'operación Firmamento', llevada a cabo contra una organización delincuente, principalmente de origen colombiano, que con la colaboración de ciudadanos españoles se estaría dedicando al blanqueo de dinero mediante la celebración de eventos musicales y deportivos en España, Sudamérica y Estados Unidos.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que blanqueó más de 3 millones de euros procedentes de actividades ilícitas empleando para ello envíos irregulares de dineros mediante giros a Colombia desde diez locutorios regentados por miembros de la banda.

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