Durante la operación se ha procedido a la detención de cuatro
personas y a la imputación de delitos a otras ocho, además de cuatro empresas, según ha informado el Instituto Armado por medio de un
comunicado. La investigación de la Guardia Civil, que fue iniciada en
abril de 2012, ha contado con la colaboración de las autoridades
colombianas y de la DEA norteamericana.
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción nº 51 de los de Plaza
de Castilla (Madrid) abrió diligencias previas, dando inicio a la
operación con el objeto de poder determinar si en España se estaban
organizando giras de conciertos al objeto de utilizar su flujo económico
como mecanismo para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Durante la investigación se llegó a la conclusión de que una
empresa colombiana, dedicada a la organización de eventos, estaría
detrás de la organización en España en varios conciertos en las ciudades
de Madrid, Barcelona y Murcia. La citada sociedad colombiana contaría
en España con infraestructura necesaria para la realización de los
conciertos, disponiendo de personas vinculadas a la promoción de
espectáculos musicales y algún empleado de la banca.
La misma empresa también estaría detrás de la celebración de
varios partidos de fútbol conocidos como 'La batalla de las estrellas' o
'Messi y sus Amigos contra el Resto del Mundo', que se celebraban en diversas
partes de Sudamérica y Estados Unidos, desconociendo hasta la fecha si
en estos partidos benéficos se hubiera podido blanquear dinero.
Se ha tomado manifestación en calidad de testigos a algunos
jugadores, al objeto de obtener información sobre la empresa
organizadora, descartando por el momento su participación en el delito
investigado. Durante la operación se practicaron dos entradas y
registros en sociedades relacionadas con la investigación y se
bloquearon bienes por valor de 500.000 euros.
La investigación continúa abierta a la espera de nuevas diligencias.
La operación ha sido llevada a cabo por especialistas de la Guardia
Civil en investigaciones sobre blanqueo de capitales.
Desvinculado el padre de Messi de una trama de blanqueo de dinero
Si (
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