Arrestado por otro fraude millonario el implicado en el 'caso Koldo' Víctor de Aldama

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha sido detenido por la Guardia Civil junto a otras 13 personas. Esta operación, que supera los 182 millones de euros en un supuesto fraude a la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos, ha sido dirigida por la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público ha informado sobre la "operación policial" en curso desde este lunes, dirigida contra una presunta organización criminal que contaba con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".

Jurídicamente, se ha señalado que entre los detenidos se encuentra De Aldama, quien también está bajo investigación por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 en relación al conocido 'caso Koldo', que lleva el nombre del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

"A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", dice Anticorrupción.

El Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, está liderando esta operación policial, según ha indicado la Fiscalía. Además, se ha declarado secreta la causa. Hasta ahora, se han realizado 14 arrestos y se han llevado a cabo 11 inspecciones en hogares y oficinas de diversas empresas en varias provincias de España, con especial énfasis en Madrid, Salamanca y Cáceres.

Es importante tener en cuenta que el juez a cargo de la investigación del 'caso Koldo' en Aldama mencionó que poseía "un pase especial" en el Ministerio de Transportes, que era dirigido por el entonces socialista José Luis Ábalos, actualmente en el Grupo Mixto. Gracias a este supuesto "pase", tuvo conocimiento previo de que el departamento necesitaba adquirir material sanitario al inicio de la pandemia del COVID.