Imputadas 22 personas en fraude fiscal de 8,7 millones en billetes 500 euros

Mediante esta compraventa ficticia, la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, de manera que los verdaderos compradores y vendedores eludían el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.

El día de la formalización de las escrituras empleados de entidades financieras abonaron en efectivo 8.660.000 euros en la propia notaría, mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros, que habían sido transportados en sacas esa misma mañana por una empresa de seguridad, a petición de los compradores.

Este importe se repartió en la notaría, y esa misma tarde los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros como parte del precio no declarado en la compra de una finca en el municipio murciano de Águilas, escriturada a un precio muy inferior al real.

En el marco de esta operación, los agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal que emitían facturas falsas en diversos sectores, principalmente en la construcción. Entre los 22 imputados, están implicados vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías, por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.