La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que supuestamente se dedicaba a estafas en Internet y al tráfico ilegal de vehículos. Esta red operaba tanto en España como en el extranjero. Durante una operación que incluyó siete entradas y registros en seis domicilios y una nave industrial, se han detenido a 15 personas en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.
Los vehículos eran adquiridos por la organización criminal a través de la contratación engañosa de créditos financieros. Para ello, utilizaban información de otras personas, falsificando su documentación al modificar las fotografías y conservando los datos de las víctimas, así como el contenido de sus nóminas.
Las investigaciones comenzaron tras la detección de cuatro vehículos de media-alta gama que, según información policial y de inteligencia, habían permanecido estacionados durante varios días en áreas de Madrid donde no parecían pertenecer. "Se encuentran en un estado que no parece el adecuado por la zona donde están, da la sensación de que llevan tiempo parados ahí, que tienen publicidad, de sucios, y esto nos hace que realicemos comprobaciones. Es entonces cuando nos ponemos en alerta al detectar que alguno de ellos pudiera estar inmersos en este fraude", señaló el responsable de la operación.
Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que los cuatro vehículos habían sido adquiridos utilizando identidades robadas en el mismo lugar. Los agentes identificaron que la información había sido obtenida a través de una agencia inmobiliaria, lo que les permitió acceder a todos los datos de los contratos de alquiler que se habían gestionado en ese establecimiento.
Se sospecha que la banda criminal contaba con algún tipo de conexión en esa agencia inmobiliaria, lo que les habría permitido obtener información sobre las víctimas. Además, se cree que realizaron un análisis previo de personas con un buen nivel económico que residían en áreas adineradas de Madrid.
Se han identificado hasta 32 vehículos adquiridos a través de este sistema gracias a las investigaciones policiales, así como créditos obtenidos para otros propósitos, lo que suma un total de más de 1.400.000 euros en fraudes. Tras el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos, es posible que esta cifra aumente.
La inclusión de créditos a nombre de terceros ha generado importantes daños para las víctimas, quienes se vieron incluidas en las listas de morosos, complicando así la posibilidad de llevar a cabo cualquier negocio jurídico.
Operaban desde un polígono de San Fernando
En un polígono de San Fernando de Henares, los agentes hallaron una nave durante el curso de la investigación. Este sitio era donde la organización realizaba gran parte de sus actividades delictivas, lo que llevó a establecer numerosos dispositivos de vigilancia tanto en su entorno como en el de los investigados.
Como resultado de diversas gestiones de investigación y pesquisas, se recuperaron seis vehículos en España, cuatro en Francia, uno en Argelia, uno en los Países Bajos y otro en Portugal. Presuntamente, la organización vendió estos vehículos a través de empresas interpuestas en esos países y, finalmente, a personas no involucradas en los delitos que se estaban investigando.
Los agentes verificaron que el 'modus operandi' de los delincuentes consistía en retirar los vehículos mediante financiación fraudulenta lo más pronto posible y luego deshacerse de ellos rápidamente "para poder obtener beneficio antes de que las víctimas de la usurpación de identidad puedan denunciar".
"Entonces lo importante en la operación fue el poder detectar cuanto antes los vehículos que habían sido financiados de esta de esta manera para no tener que esperar a una posible denuncia pasados dos tres meses de derecho por parte de la de las víctimas. Lo importante ha sido la rapidez en la que hemos detectado los vehículos obtenido fraudulentamente", ha indicado el inspector jefe de la sección de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, Francisco González.
Los vehículos eran adquiridos por los detenidos a través de plataformas en línea, y las financiaciones se gestionaban de la misma manera. "Ellos tratan de evitar el contacto hasta el último momento. Prácticamente el contacto con el comprador es únicamente en la entrega de la documentación, que uno entrega la documentación y el otro entrega el vehículo y es prácticamente el único contacto físico en el que hay", ha explicado González.
Los ladrones, tras recoger los vehículos, los 'enfriaban', lo que significaba que los aparcaban en la calle durante varios días para comprobar si había algún seguimiento por parte de la policía. En caso de no ser detectados, procedían a sacar los coches de España por carretera hacia Europa. Normalmente, al emplear este método, estos delincuentes contaban con otro vehículo que les proporcionaba seguridad, "lo que se conoce como un vehículo lanzadera, para garantizarles que su desplazamiento iba a ser lo más seguro posible".
En la fase de explotación de la investigación, se han arrestado a 15 individuos, todos españoles, la mayoría hombres y con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio. Estos detenidos presentaban un perfil de pequeños empresarios, generalmente vinculados al sector de vehículos, y contaban con personal que realizaba diversas tareas para ellos.
Los principales responsables de la organización han sido identificados entre los detenidos, a quienes se les han confiscado cuatro vehículos, de los cuales tres son de alta gama. También se han recuperado tres motocicletas de gran cilindrada y dos motores de vehículos que constaban como robados. Además, se ha encontrado diversa documentación relacionada con vehículos, cinco relojes que parecen ser de alta gama, 12.245 euros en efectivo, dos documentos de identidad falsificados y otros que aún están siendo analizados. Se incluye un permiso de conducir falso, nueve placas de matrícula, numerosos dispositivos electrónicos y anotaciones sobre transacciones de criptomonedas. Por último, se han hallado pequeñas cantidades de drogas dispuestas para su venta: 56,135 gramos de cocaína, 32,634 gramos de hachís y 41,996 gramos de marihuana.
Se han bloqueado de manera preventiva 61 cuentas bancarias por parte de la Policía Nacional, incluyendo aquellas que fueron abiertas fraudulentamente a nombre de las víctimas y las pertenecientes a los principales implicados.
Finalmente, se ha descubierto por parte de la Policía que la organización criminal había obtenido créditos de manera fraudulenta utilizando DNI que no estaban vinculados a vehículos, sino a otras compras. Debido a esta situación, se solicita a los ciudadanos que eviten enviar documentación social a direcciones o empresas cuya veracidad no hayan comprobado previamente, así como a correos electrónicos genéricos.
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