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    28 de noviembre de 2021

cuentas bancarias

Casi todas las familias en España tienen una o más cuentas bancarias; hoy en día es difícil vivir sin tener una cuenta.

La Audiencia Nacional ha intervenido 4,6 millones de euros que Ignacio González escondía en cuentas en Colombia. El expresidente madrileño salió este miércoles de la prisión de Soto del Real tras pagar una fianza de 400.000 euros al considerar el juez que instruye en caso Lezo, por el que permanecía en prisión condicional desde el mes de abril, que había disminuido el riesgo de fuga. Su abogado niega que González tenga dinero en el extranjero.

Agentes de de la Policía Nacional han desarticulado una red de estafadores que había recaudado hasta seis millones de euros mediante una empresa fantasma.

Las prisas de última hora por cumplir la ley que exige que los propietarios de las cuentas bancarias estén identificados está saturando algunas oficinas de entidades financieras. Aunque la ley que tiene por objetivo evitar el blanqueo o la financiación del terrorismo es de 2010, todavía quedan millones de cuentas sin acreditar. A partir del 1 de mayo quedarán bloqueadas si no se presenta antes el DNI del titular.
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