blanqueo de dinero

La Audiencia Nacional ha condenado a los responsables de la estafa del Fórum Filatélico con penas que van desde los seis meses de cárcel hasta los 12 años y cuatro meses, así como al pago de multas e indemnizaciones a los más de 268.000 afectados.

El abogado de Luis Bárcenas, exterosero del PP, mantiene que su cliente no ha blanqueado ni ocultado dinero procedente de las cuentas de los 'populares' en sus cuentas de Suiza.

Se rechaza por segunda vez la excarcelación del expresidente de la Comunidad Ignacio González por existir indicios de huída, además de por manejar grandes cantidades de dinero.

El ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y responsable del área económica, Rodrigo Rato, dispuso de dinero de procedencia ilícita estando en el cargo, así como cuando ocupó el sillón de director del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informa El Mundo en base al último informe de la unidad operativa de la guardia civil incorporado al caso.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una red de empresas de compraventa de oro por blanquear más de 50 millones de euros a través del narcotráfico.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión provisional al exbanquero Mario Conde y a su abogado Francisco Javier de la Vega, mientras que ha decretado el arresto domiciliario de su hija Alejandra Conde en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar, al menos, 13 millones de euros procedentes del 'caso' Banesto, según informaron fuentes jurídicas.

La red operaba entre España y Colombia con la ayuda de auxiliares de vuelo de la compañía Avianca. En totaLa red operaba entre España y Colombia con la ayuda de auxiliares de vuelo de la compañía Avianca. En total se han intervenido seis millones de euros en efectivo.l se han intervenido seis millones de euros en efectivo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido de un hombre de origen dominicano como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, supuestamente procedente del tráfico de sustancias estupefacientes.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antoni Serrano-Artal, ha citado el próximo jueves al responsable de la empresa Albisa S.L. Y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato que fue detenido este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de de Madrid por cuando intentaba abandonar viajar a Méjico, han informado fuentes jurídicas. El juez del caso ratificará previsiblemente la medida de prisión dictada contra él.