www.madridiario.es
Tarjetas incautadas
Ampliar
Tarjetas incautadas (Foto: Policía Nacional)

Cae una red dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito

Por MDO/E.P.
jueves 13 de agosto de 2015, 11:05h
Ocho personas han sido detenidas en Madrid como presuntos autores de delitos de falsificación de tarjetas de crédito en una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los integrantes de la red detenidos están acusados de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y de fraude fiscal.
El operativo ha permitido desmantelar una organización que enviaba a España chips de tarjetas de crédito venezolanas con los que después se reconstruía la tarjeta falsa y se realizaban compras masivas en comercios conniventes.

La investigación se inició tras la llegada a España, procedentes de Colombia vía Alemania, de 75 chips presuntamente recortados de tarjetas bancarias. A raíz de la interceptación de los chips, los agentes detectaron un entramado criminal compuesto principalmente por los ocho arrestados. Este grupo de personas se encargaba de gestionar los envíos desde Colombia y Venezuela de las tarjetas bancarias recortadas. Los chips eran ocultados en paquetes postales, aparatos electrónicos, libros o revistas para introducirlos y así usarlos en España.

La organización desarticulada tenía capacidad para la falsificación de tarjetas bancarias. De esta forma volcaban la información en soportes idóneos para su utilización fraudulenta en establecimientos comerciales, en algunos casos creados única y exclusivamente para el uso de las tarjetas falsas.

En concreto, se ha incautado un lector-grabador de tarjetas, 200 tarjetas de crédito, 14 TPV de los establecimientos, 20.050 euros en efectivo y un cheque al portador por valor de 1.380 euros, una pistola y un rifle de asalto simulados, varios ordenadores con el software necesario para la falsificación de tarjetas y numerosas boletas de pago con tarjetas de los diferentes establecimientos comerciales conniventes. Además se ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados con cerca de 190.000 euros.

Por el momento, tras el estudio de las cuentas asociadas a los TPV de los establecimientos comerciales y de los movimientos de las cuentas asociadas a los establecimientos y a sus propietarios, el fraude provocado por la organización desarticulada supera los 600.000 euros.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios