Detenido por hacerse con 465.000 euros mediante la estafa de las 'cartas nigerianas'

Según ha informado este sábado la Guardia Civil el detenido, H.O.T., de 37 años y  de nacionalidad  nigeriana, operaba desde 2006 en seis sucursales bancarias del sur de la Comunidad de Madrid, donde tenía una gran cantidad de cuentas abiertas cuyo importe total superaba los 2,8 millones de euros.

Los responsables de una de estas entidades bancarias situada en Ciempozuelos fueron los que avisaron a la Guardia Civil de que una persona se disponía a retirar una elevada cantidad de dinero de una cuenta proveniente de Reino Unido.

Los agentes del puesto de Ciempozuelos comenzaron a investigar al cliente del banco y averiguaron que estaba empleando el método de las "cartas nigerianas" para engañar a personas que se encontraban en el extranjero y a las que este individuo se ofrecía para cobrarles un falso premio de la lotería, a cambio de que le pagaran una elevada suma de dinero.

La Guardia Civil localizó al presunto estafador, que aseguraba a sus víctimas que les habían tocado 18.496.420,05 de euros en la lotería, y registró su domicilio, donde encontró gran cantidad de documentación que se sometió a "un minucioso estudio".

De este modo, los agentes comprobaron que el sospechoso tenía un elevado número de cuentas en seis entidades bancarias distintas, y que llevaba operando en nuestro país desde el año 2006, con una cantidad de dinero de 2.808.235,39 de euros.

Al detenido se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, estafa bancaria, así como delitos continuados de falsificación de documento mercantil y de falsificación de documento público.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de este presunto estafador, que están siendo estudiadas por los agentes de la Guardia Civil encargados del caso.