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Cae en España la mayor red de contrabando de tabaco y objetos falsificados

Cae en España la mayor red de contrabando de tabaco y objetos falsificados

lunes 27 de julio de 2009, 00:00h
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado una red de origen chino, considerada las más importante organización dedicada en España al contrabando de tabaco y de falsificación de prendas y complementos de prestigiosas marcas.
En la operación, en la que han sido detenidas doce personas -nueve chinos, dos españoles y un portugués- y desarrollada en Madrid, Valencia y Ciudad Real, se han intervenido más de seis millones de cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor de más de 15 millones de euros.

Las investigaciones comenzaron en agosto de 2007 tras un importante aumento de contenedores con mercancía ilícita que pretendían ser introducidos en España a través del puerto de Valencia.

Los agentes averiguaron que una empresa con sede en Madrid colaboraba en la gestión comercial y aduanera de la mayoría de los contenedores hallados en Valencia, y que contenían tabaco y prendas falsificadas procedentes de China.

Fruto de una intensa vigilancia se pudo saber que el destinatario final de la mercancía era un importante empresario de nacionalidad china asentado en Madrid, propietario de comercios textiles, bazares y restaurantes.

Para no ser detectada, la organización falsificaba los documentos de importación para que en ellos figuraran otras empresas chinas con actividad en España pero que no tenían conocimiento del uso de sus nombres ni de la actividad delictiva.

Durante los registros, los agentes han hallado documentación aduanera falsificada, sellos y tampones utilizados para la manipulación de los documentos, así como moneda falsa. Igualmente se han inmovilizado once inmuebles, seis turismos y 22 cuentas bancarias.
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