Dos detenidos en Alcorcón y Móstoles por estafa internacional

La operación se inició el pasado mes de octubre como consecuencia de la estafa sufrida por dos vecinos de Socuéllamos (Ciudad Real), de quienes lograron obtener 27.000 euros.

Tras las primeras investigaciones, se identificó a los supuestos autores, que residían en las localidades de Móstoles y Alcorcón y utilizaban documentación falsa a la hora de identificarse, lo que les permitía gran movilidad e inmunidad a la hora de actuar. Los detenidos son I.E.I., de 44 años, y C.A., de 29, de nacionalidad nigeriana.

Después se pudo demostrar su participación en diversas estafas cometidas en varias provincias de España y en el extranjero, utilizando el denominado "timo del nigeriano". Esta estafa, también conocida como timo 419 por el número de artículo del código penal de Nigeria que viola, es un fraude que consiste en que el estafador obtiene dinero de la víctima en concepto de adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido.

Generalmente se usa como justificación de la suma millonaria una herencia vacante que la víctima adquirirá, una cuenta bancaria abandonada, una lotería millonaria, un contrato de obra pública o, simplemente, una gigantesca fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir.

Este fraude está especialmente extendido a través del correo electrónico no solicitado y las sumas suelen rondar las decenas de millones de dólares, de las que al inversionista se le promete un porcentaje del 10 o el 20 por ciento. Las operaciones están organizadas con gran profesionalidad en países como Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Sudáfrica, con oficinas, números de fax y teléfonos celulares, así como, a veces, sitios fraudulentos en Internet.

Entre las estafas cometidas, destaca la sufrida por dos empresarios de Socuéllamos (Ciudad Real), de los que los supuestos autores lograron obtener 27.000 euros, y la sufrida por un empresario de Cuenca, del que consiguieron 15.000 euros, además, los investigados estaban realizando otras 19 estafas en todo el país. La pasada semana, tras localizar e identificar a los integrantes de la red, se les detuvo en Socuéllamos y se registraron sus domicilios.

Se han intervenido pasaportes de distintas nacionalidades, tarjeta de residencia, Documento Nacional de Identidad, todos ellos falsificados, material informático y de telefonía, 6.400 euros en metálico y diversa documentación relacionada con la organización. Además, se han bloqueado distintas cuentas bancarias utilizadas por los investigados en las cuales constan movimientos bancarios de hasta 500.000 euros. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.