La jueza Inmaculada Iglesias ha propuesto juzgar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid acuerda continuar las actuaciones respecto a González Amador y el resto de investigados por el trámite de procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de la causa para proponer que sea juzgado.
En la resolución, se archiva la acusación respecto al fiscalista del novio de Ayuso y se da traslado a las partes, entre ellas PSOE y Más Madrid, para que formulen sus escritos de acusación de cara a la vista si se procede a la apertura de juicio oral o soliciten el archivo de la causa.
Tras conocerse el procesamiento, la defensa de la pareja de Ayuso ha criticado a través de un comunicado que no se le haya permitido "practicar ni una sola diligencia de instrucción".
Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centró en indicios delictivos detectado sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021, así como un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negara a declarar ante la magistrada. González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.
Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal. En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.
Ingresos ficticios
En el auto de transformación de las diligencias, la jueza expone que el informe de la Agencia Tributaria ha llevado a la conclusión de que la mercantil Circulo Belleza SL, actualmente Masterman Whitaker: Medical Supplies and Health Process Engineerino S.L. se trata de "una sociedad instrumental, constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona SL para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quiron Prevención SL".
"Simulando que es aquella la prestadora de los servicios cuando se acredita que no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados para tal fin", señala la magistrada.
Así, detalla que "para instrumentalizar esta traslación, Maxwell Cremona SL firma un contrato el 15 de diciembre de 2021 con Masterman SL y Quiron Prevención, por el que la primera cede en favor de la segunda de parte del contrato denominado "Gran Cuenta" firmado con el cliente Quiron Prevención' SL, en concreto la expansión Latam y la parte de JCI y al día siguiente, el 16 de diciembre de 2021, Maxwell Cremona SL transmite la totalidad de las participaciones de Masterman SL en favor de Alberto Gonzalez Amador, quien desde dicha fecha es socio único y administrador único de dicha sociedad pudiendo disponer libremente de los fondos que quedasen remansados en aquella".
"Con esta operativa se estarían trasladando a la mercantil Masterman ingresos que debieron ser declarados y cobrados en Maxwell Cremona verdadero prestador de los servicios a terceros y al mismo tiempo se estarían generando en Masterman unos gastos no reales ni justificados, que no sólo absorberían la totalidad del ingreso originado por la prestación de servicios al tercero, sino que además crearían de forma artificial unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros que pudieran ser utilizadas según el propio interés del administrador único de ambas mercantiles: Alberto González Amador", agrega.
"Además, sería este último quien como socio único y administrador único de Masterman S.L. pudiera libremente disponer de los fondos percibidos en dicha sociedad", agrega el auto.
"Gastos ficticios"
La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
Reacciones de la oposición
Como cabía prever, el nuevo proceso contra González Amador ha venido aparejado a reacciones de todo pelaje por parte de los partidos de la oposición a Díaz Ayuso. Mientras las fuerzas progresistas, Más Madrid y PSOE-M, exigen "claridad" y, en consecuencia, tanto "explicaciones" como "disculpas" por parte de la presidenta, desde Vox se muestran algo más prudentes y, lejos de "hacerle el juego a la izquierda", abogan más bien por "confiar en los procesamientos judiciales". Al menos hasta que haya una "condena".
A través de sus redes sociales, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha vaticinado que "el ciudadano particular, que es pareja de Ayuso y se reúne con MAR -Miguel Ángel Rodríguez- y el dos Ayuso, va a juicio por el fraude de 350.951 euros a Hacienda mientras sigue investigado por otros dos delitos más. El conseguidor de Quirón va p'alante".
También se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que "en el ático de 'La Quironesa' se han levantado con un buen terremoto". "¡Buen día y al banquillo!", ha celebrado.
En el seno del Partido Socialista tanto su secretario general en la región, Óscar López, como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han coincidido en apuntar hacia la necesidad de que la máxima mandataria regional de "explicaciones" y pida "disculpas" antes de ir p'alante".
"Voy a ser muy claro. Ayuso va a ir p'alante con el ático y va a ir p'alante con las residencias. Esa es la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo, pero que sus chanchullos la van a perseguir. El señor Feijóo se hizo cargo del PP solo para tapar los chanchullos de Ayuso", ha aseverado, en la misma línea de Mónica García, el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Por su parte, Martín ha cargado contra la presidenta por haber defendido durante meses que las investigaciones a su pareja no eran más que "una inspección fiscal" a un "ciudadano particular", a pesar de que desde la oposición alertaban de que era una "cuestión seria" en la que "había una serie de delitos confesados por el propio autor".
"Debe disculpas a la ciudadanía madrileña por habernos engañado, por haber intentado tratar de confundir y distraer a la ciudadanía con cualquier cosa para que no se hablara de esta cuestión (...). Debe dejar de contaminar, dejar de distraer y pedir disculpas y dar explicaciones. Eso es lo que reclamamos de manera muy contundente a la señora Díaz Ayuso"", ha sentenciado, contundente, el delegado.
Más comedida, la portavoz parlamentaria de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha preferido reservar sus conclusiones al respecto, al menos hasta que haya "una condena", y "confiar en los procesamiento judiciales" para evitar "hacerle el juego" a los partidos progresistas: "Desde Vox siempre lo hemos dicho. Confiamos en la Justicia y en los procedimientos judiciales. Hasta que no haya una condena, nosotros no vamos a hacerle el juego a la izquierda".
Por contra, la defensa Popular, a cargo del número dos del PP en Vallecas, Carlos Díaz-Pache, versaría en torno a la "estrategia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "alargar este asunto" con el objetivo último de "tapar todos sus escándalos". Así, ha argumentado, "este caso no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid". Tampoco con "dinero público".
"El día en que conocemos nuevas informaciones que aputan hacia Sánchez como el capo de la mafia socialista, vemos como sigue utilizando todo el aparato del estado contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso", ha sentenciado el propio Pache.
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