Detenidos 'in fraganti' siete estafadores que usaban el método 'rip deal'

En total fueron detenidas, “in fraganti”, siete personas, en un hotel del centro de Madrid, cuando se disponían a cerrar una de estas operaciones con un empresario. Se les imputa un robo con violencia y tres tentativas de estafa, y no se descarta su participación en otros hechos delictivos.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre en Sevilla. Un ciudadano denunció haber sido víctima de un hecho de estas características en el que le fueron sustraídos 90.000 euros. A través de los órganos de coordinación policial se consiguió determinar que en la localidad pacense de Don Benito los detenidos habían contactado con un empresario al que pretendían engañar.

Tras ultimar los detalles con la víctima, concertaron una cita en un hotel de Madrid. Los agentes establecieron un amplio dispositivo policial que culminó con la detención de los siete miembros del grupo, de entre 26 y 48 años. En los registros practicados en las habitaciones de los hoteles que ocupaban los detenidos se han intervenido maletines en cuyo interior había billetes falsos de 500 euros por un importe de 3.500.000 euros. También se han incautado de unos 15.000 euros en efectivo y un vehículo de lujo.

El timo del rip deal
En la modalidad de estafa conocida como  rip deal, los delincuentes se hacen pasar por unos acaudalados inversores extranjeros interesados en invertir en propiedades inmobiliarias de gran valor. Localizan a sus víctimas a través de páginas web de foros o sitios de compraventa de inmuebles entre particulares y se muestran interesados en propiedades con precios muy elevados. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, no discuten el precio y, además, dicen tener dinero “negro” en metálico de divisas de gran valor –dólares, libras esterlinas o billetes de 500 €- del que se quieren desprender, alegando que en sus países les resulta complicado o que pueden tener problemas con el fisco. En realidad se trata de dinero falso.

Si logran engañar a los vendedores y continúan con la transacción, antes de firmar el contrato de compra-venta del inmueble los estafadores ofrecen como condición realizar un cambio de moneda en efectivo –normalmente entre 200.000 y 500.000 euros- del dinero “negro” que poseen en metálico. A cambio recibirían billetes de pequeño o mediano valor por ese importe, del que descuentan una cantidad en concepto de comisión.

Este intercambio de dinero se hace en persona, generalmente en la habitación de algún hotel de lujo, donde los delincuentes le entregan a la víctima un maletín con dinero falso y se marchan con el dinero legal de la víctima. En caso de darse cuenta de la estafa en el último momento, y si intentan abortar la operación, no dudan en amenazarle con algún arma  o en sustraer violentamente el maletín con el dinero de curso legal.

La operación ha sido realizada por la Brigada Central de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con agentes de la UDYCO de Sevilla y de la Comisaría de Don Benito.