Hawala

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales de redes criminales utilizando el método 'Hawala', un sistema de transferencia de fondos, extendido en países árabes, que "facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". En el marco de la operación 'Nur Blanca' han sido detenidas 18 personas y otras 6 han imputadas.