La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que estafó más de 400.000 euros mediante la técnica de 'carding' usando tarjetas de crédito robadas para comprar tarjetas de prepago. Los delincuentes realizaban compras suplantando la identidad de los usuarios legítimos, facturando el coste de los productos a los medios de pago que los clientes tenían registrados estos establecimientos en las plataformas de venta online.
En el operativo se han detenido a 17 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, acceso ilícito a datos informáticos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, aunque la investigación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas.
La investigación comenzó el pasado mes de marzo tras tener conocimiento de la existencia de numerosas denuncias que presentaban características comunes.
Tras recabar información, se comprueba que la magnitud del fraude asciende a un importe superior a 420.000 euros, localizando hasta la fecha un total de 282 víctimas, entre los fraudes consumados y los detectados a tiempo.
Datos adquiridos en la dark web
Los datos que usaban los delincuentes, los obtenían de manera fraudulenta de la dark web y realizaban compras con sus perfiles, suplantando la identidad de los clientes de los portales comerciales, sobre todo de artículos de lujo, causando un importante perjuicio económico a las víctimas.
Estos productos eran usados tanto para consumo propio, como para su posterior venta a comercios de confianza, lo que permitía proporcionarles una salida rápida.
Direcciones inexactas y teléfonos prepago para recoger la mercancía en un punto característico. Los miembros de esta organización criminal mantenían el anonimato de sus miembros, solicitando la entrega de los productos en lugares cercanos a los domicilios de las "mulas".
Proporcionaban direcciones inexactas, para que el repartidor se pusiera en contacto con los responsables de recoger la mercancía, efectuándose en lugares diferentes, sin que así quede constancia del domicilio real de entrega.
Tras la investigación llevada a cabo, el pasado 19 de diciembre, se estableció un dispositivo policial en el que se llevaron a cabo cinco entradas y registros simultáneos en la ciudad de Madrid, en los que se intervinieron, teléfonos móviles, dispositivos informáticos, 72 tarjetas de crédito de plataformas comerciales, 110 tarjetas SIM de prepago, así como multitud de objetos provenientes de las estafas y dinero en efectivo.
Cabe destacar la incautación de una máquina de impresión láser en soporte de plástico, que era utilizada por los detenidos para imprimir DNIs falsos.
El operativo se saldó con la detención de 17 personas --11 dominicanos y 6 españoles-- como presuntos responsables de los delitos anteriormente mencionados, siendo puestos posteriormente a disposición judicial.
En la actualidad, la investigación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
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