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Detenido un sexagenario como presunto autor de nueve delitos de estafa y falsedad documental

viernes 14 de febrero de 2014, 11:45h
La Policía Nacional ha detenido a un varón de 69 años de edad como presunto autor de nueve delitos de estafa por valor de 33.400 euros, y falsedad documental empleando una docena de personalidades falsas,  según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El arrestado, que llevaba desde 1961 sin renovar su DNI, utilizaba documentos de identidad falsificados con los que abría las cuentas bancarias que empleaba para estafar a las diferentes empresas después de conseguir el logotipo y la firma de las compañías que pretendía estafar.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre del año pasado, tras tener conocimiento de varias denuncias interpuestas por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Todas presentaban el mismo modus operandi:el delincuente lograba el logotipo y firma y creaba un fax supuestamente emitido por la empresa, en el que daba orden a la entidad bancaria de hacer una transferencia de dinero a una cuenta previamente abierta por él bajo una identidad falsa. Una vez que se había hecho efectiva, el detenido se presentaba en una sucursal bancaria y retiraba el dinero.

Tras varias pesquisas, los agentes consiguieron identificar al presunto delincuente, que fue detenido en Alcalá de Henares. En el momento de la detención no portaba documentación alguna si bien se tiene conocimiento por parte de los investigadores que el arrestado utilizaba cinco identidades diferentes.

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