Seis detenidos por el timo de las cartas nigerianas

La investigación comenzó a finales del año 2011, cuando se tuvo conocimiento de que una nueva organización se dedicaba a cometer estafas por el procedimiento de las cartas nigerianas. Tras las primeras pesquisas, los investigadores averiguaron que el grupo, formado en su totalidad por ciudadanos de Nigeria, tenía su centro de operaciones en Torrejón de Ardoz. Por aquel entonces ya habían remitido centenares de cartas a receptores potenciales.

Los agentes han realizado tres registros domiciliarios, dos en Málaga y otro en Torrejón de Ardoz, y han detenido a un total de seis personas. En el momento del arresto en el inmueble de Torrejón, los estafadores han intentado darse a la fuga por la ventana después de ocultar en el sanitario una importante cantidad de estupefacientes.

El método
En las cartas, los detenidos hacían creer a sus víctimas que habían sido agraciadas con un gran premio millonario. Para cobrar estas ganancias, los estafados debían adelantar una cantidad de dinero para sufragar los "gastos de gestión del cobro". En el trascurso de la investigación la policía descubrió que esta banda había concentrado su campaña de estafas en Italia. En respuesta a las cartas enviadas, recibieron más de 600 llamadas telefónicas, y se llegaron a concretar en varios casos el pago del dinero que la banda solicitaba. Este pago, de unos 4.000 euros por persona, se hacía efectivo en una cuenta bancaria. Una vez cobrado el dinero, los estafados ya no volvían a tener más noticias del "premio".

Otra forma de recibir el dinero era a través de giros postales. Las cantidades remitidas por las víctimas eran cobradas en un locutorio de Málaga. Para retirar el dinero, la banda se valía de pasaportes falsos y utilizaban fotografías de artistas famosos, como la cantante Alicia Keys.

Diverso material incautado
En los registros los agentes se han aprehendido de 800 cartas nigerianas listas para su envío, sobres, sellos, una carta modelo utilizada como plantilla, listados de posibles víctimas, 100 fotografías para falsificar pasaportes, documentación falsa, 4.600 euros en efectivo, 4 ordenadores portátiles, 47 resguardos de envío y recepción de dinero, 22 teléfonos móviles y diverso material informático.

La organización, además, se dedicaba al tráfico de drogas. Entre los efectos intervenidos se encuentra también un kilo y medio de cocaína, un kilo de sustancia adulterante (lactosa, fenacetina y lidocaína) y diversos útiles destinados para la distribución de las drogas como bolsas pequeñas, precinto y básculas de precisión. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Comisaría General de Policía Judicial, agentes de la UDYCO de Madrid, del Grupo de Vigilancias de Madrid y del Grupo I de Fraudes de Málaga.