Vendían coches inexistentes por Internet

Sus víctimas transferían el dinero acordado por la venta a cuentas bancarias en España y después perdían todo contacto con los supuestos vendedores. De este modo lograron engañar a un gran número de personas, principalmente en Polonia, República Checa, Reino Unido, Bélgica, Eslovaquia y Estados Unidos. Hay 17 detenidos cuyas actividades delictivas abarcaban también la falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto tras conocerse la posible participación de un ciudadano rumano en un delito de falsificación de documentos. Los datos obtenidos apuntaban a que se trataba de una estructura organizada dedicada no solo a la falsificación de documentos. Gracias al intercambio de información policial con las autoridades de la República Checa se pudo conocer su 'modus operandi'.

A través de una página web de anuncios de compraventa de vehículos entre particulares los miembros de la organización ofertaban automóviles a precios muy ventajosos. El supuesto vendedor alegaba que había vivido en ese país y que por circunstancias de trabajo iba a permanecer fuera varios años y le interesaba vender su coche. Tras contactar con la víctima formalizaban un contrato y le pedían que realizase el pago mediante transferencia a una cuenta bancaria en España. Una vez que efectuaba el ingreso el comprador perdía todo contacto con los estafadores.

Varios miembros abrían cuentas bancarias en España donde las víctimas debían realizar las transferencias. Ingresaban 30 euros y las mantenían inactivas durante meses. Pasado ese tiempo realizaban elevados traspasos desde cuentas extranjeras.

Una vez que se contó con todos los datos operativos los investigadores detuvieron a 17 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana, e imputaron a otras dos más por los mismos hechos. Además practicaron cinco registros en Madrid y en las localidades madrileñas de Fuenlabrada (dos), Arganda del Rey y San Sebastián de los Reyes, en los que se han intervenido documentación bancaria relacionada con las estafas, material para falsificar documentos, material informático y cerca de 13.000 euros en efectivo.