La Agencia Tributaria desmantela un fraude de IVA en la importación de vehículos

En el curso de la operación, se registró el domicilio particular del organizador de la trama y la sede social y local de la principal sociedad beneficiaria en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, siendo incautados 24 vehículos e intervenida abundante documentación física y electrónica.

Los vehículos eran de gama media y alta (todo-terrenos de BMW y Dodge, berlinas de alta gama de Audi, BMW y Mercedes y berlinas medias y dynamicos de Ford, Hyunday, Opel y Renault), con un valor total aproximado de 900.000 euros.

Como consecuencia de esta operación, han sido detenidas y puestas a disposición judicial dos personas, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Asimismo, se ha denunciado a 24 sociedades y sus administradores y se ha procedido al embargo y bloqueo de diversas cuentas bancarias. La operación se inició cuando se detectó a varias empresas que se creaban y desaparecían con los mismos administradores y sedes.

La operación ha sido fruto de las investigaciones coordinadas de la Dependencia de Inspección Tributaria, el Área Operativa de Aduanas de la Delegación Especial de Madrid y la Oficina Nacional de Inspección Financiera, con autorización del Juzgado número 20 de Madrid.