El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará en las próximas horas a 19 personas implicadas en la red china de blanqueo de dinero, 'operación Emperador'. El cabecilla de la trama, Gao Ping, probablemente no declare hasta este sábado.
Según han informado fuentes jurídicas un total de
16 de las personas que declararán tienen
nacionalidad china. El juez también interrogará la próxima semana al
inspector de Policía Nacional, Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, y al
sargento de la Guardia Civil que han sido arrestados en la operación.
A los detenidos se les imputan, indiciariamente, los delitos de
integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.
Según la investigación, la trama contaba con
tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
36 encarcelados
El juez Andreu decretó anoche el ingreso en prisión de otros 19 detenidos, lo que
eleva a 36 el número de arrestados que han sido encarcelados, según informaron fuentes jurídicas. La mayoría de los 19 detenidos
saldrán de la cárcel si depositan la fianza que les ha impuesto el juez instructor, que ha acordado tras 14 horas de declaraciones la libertad con comparecencias periódicas para otros seis arrestados.
Entre ellos se encuentra el actor porno Ignacio Jordá González, más conocido como
Nacho Vidal, al que ha imputado un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad por las actividades que habría desarrollado su productora con las sociedades de la trama. El famoso interprete porno ha utilizado su red social para recalcar su inocencia. "Soy inocente y lo seguiré demostrando los próximos días", ha escrito en Twitter.
También quedó
en libertad sin fianza y comparecencias periódicas el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, que fue detenido por la supuesta concesión de licencias irregulares a los responsables de la trama, informaron fuentes jurídicas. Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El miércoles el juez Andreu interrogó a los primeros 19 detenidos. Dictó el ingreso en prisión de 17 de ellos, la mayoría con fianzas que oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 euros, y dejó en libertad a otras dos personas. Según las citadas fuentes jurídicas, cuatro de las prisiones fueron dictadas con carácter incondicional para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí que podría estar relacionada con la evasión de capitales de la trama a paraísos fiscales.
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