Las falsas reclamaciones procedían de envíos desde Madrid y Barcelona con dirección a Estados Unidos. La investigación comenzó tras recibir varias denuncias de compañías aseguradoras en las que exponían que habían sido víctimas de un fraude que ascendía a dos millones de euros. Tras realizar las primeras pesquisas se averiguó que un grupo de personas asentadas en Canarias se dedicaba a asegurar el traslado internacional de una mercancía, al parecer de gran valor económico, a varias compañías aseguradoras.
Una vez firmada la póliza fingían su extravío para poder ser indemnizados con el dinero del seguro y volvían a utilizar ese mismo objeto para realizar de nuevo el fraude. De esta forma enviaban en bucle los mismos productos entre España y Estados Unidos, una y otra vez desde su origen hasta su destino.
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