La juez del 'caso Supercopa' ha recibido una solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para emitir una orden internacional y una orden europea de detención contra cuatro ciudadanos colombianos. Estos individuos habrían retirado cerca de 60.000 euros en criptomonedas que fueron incautadas al investigado Francisco Javier Martín Alcaide, apodado 'Nene', amigo del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.
Un oficio revela que los agentes informan a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda sobre la participación de cuatro ciudadanos en la "detracción de los fondos investigados", una acción que "imposibilitó" el embargo por parte de las autoridades españolas.
Los investigadores indican que importes de la moneda digital Tether --USDT-- habrían sido recibidos en las billeteras digitales de los cuatro, provenientes de una criptobilletera asociada a 'Nene', la cual tendría "fondos de origen desconocido".
En abril, el departamento de 'compliance' de Tether autorizó el bloqueo durante 90 días de más de 65.000 USDT, a solicitud de la Guardia Civil. Sin embargo, en noviembre, algunos de los ciudadanos identificados por la UCO lograron retirar una parte del dinero.
En el informe, los agentes destacan que "los indicios de su participación en la detracción de fondos no se limitan a las vinculaciones entre direcciones de criptoactivos". Además, uno de ellos estableció comunicación con la empresa Tether para indagar sobre el motivo del bloqueo de la dirección donde se encontraban las criptomonedas asociadas a Martín Alcaide.
La UCO ha determinado que existen "indicios" suficientes que sugieren que los cuatro ciudadanos colombianos ejercían "control" sobre las direcciones utilizadas para retirar las criptomonedas. Además, se señala que 'Nene' "se habría valido" de estos individuos para "impedir la realización anticipada de los fondos investigados".
Desde el círculo cercano a Rubiales, afirman que el expresidente de la RFEF nunca ha poseído criptomonedas y se distancian de cualquier actividad relacionada con este tipo de activos.
Sin contenido "de interés" en un correo intervenido
En un oficio adicional fechado el 16 de diciembre, la UCO comunica a la juez que no ha encontrado información de "interés para la investigación" en una cuenta de correo que se "presume utilizada" por Rubiales.
Por orden de la juez, los agentes llevaron a cabo la revisión del 'email', quien en julio les dio autorización para acceder, visionar, copiar, volcar y analizar todo el contenido de esa cuenta de Gmail. "Se ha realizado un análisis preliminar del contenido descargado, no apreciándose interés para la investigación", indican.
Si (
No(
