En un reciente informe presentado al juez encargado del 'caso Koldo', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha afirmado que el empresario Víctor de Aldama actuaba como el "nexo corruptor" que unía "de manera premeditada y con intenciones claramente espurias" a la administración estatal "con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección".
El informe de 87 páginas, al que Europa Press ha tenido acceso, revela que esas sociedades "no solo le proporcionaban beneficios económicos directos derivados de la penetración en el Ministerio", sino que también eran empleadas "como vehículos para efectuar pagos ilícitos o dádivas en aras de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos".
Los agentes de la UCO destacan que el informe presenta "un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de De Aldama", ya que "logra infiltrar su presunta organización criminal dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa de Rubén" (Villalba), quien es el agente de la Guardia Civil asignado en Venezuela y fue arrestado en el contexto del 'caso Koldo'.
Los agentes destacan que Villalba habría recibido "una contraprestación económica, que podría ascender a más de 88.000 euros entre 2021 y 2023, cuya finalidad primordial era asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal" a través de dos ejes.
La seguridad interna u orgánica de los miembros se garantizaría de una manera, "que comprende la salvaguarda de sus comunicaciones y su seguridad personal", mientras que la protección contra actos de corrupción relacionados con la operativa delictiva representaría otra forma de garantizar la seguridad externa.
Pagos periódicos de 2.000 euros
Los cuatro agentes que han elaborado el informe enfatizan que Villalba habría recibido pagos tanto de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, como de De Aldama. La investigación indica que los pagos "en efectivo" comienzan en 2021, siendo mayo la primera referencia registrada por la Benemérita, y se prolongarían hasta 2023. Además, destacan que en un informe anterior ya mencionaban pagos recurrentes de 2.000 euros.
La investigación de los agentes revela que los pagos realizados por la supuesta trama al guardia civil bajo investigación se producen simultáneamente con depósitos en efectivo en cuentas a su nombre. El informe sostiene que, en ocasiones, esos ingresos eran efectuados por subordinados de Villalba, quien "daba instrucciones" sobre las cuentas donde debían realizarse los depósitos y el concepto correspondiente.
La UCO afirma que, a partir de las grabaciones de Villalba, se ha podido determinar que recibió pagos tanto de De Aldama como de Koldo García. En dichas grabaciones, él mismo admite haber recibido entre 10.000 y 12.000 euros en efectivo, los cuales provienen del presunto conseguidor y están relacionados únicamente con la provisión de una línea segura de comunicaciones. La Guardia Civil aclara que, aunque no poseen una cifra precisa sobre los pagos realizados por Koldo García por líneas seguras, tienen conocimiento de que en 'La Chalana', en septiembre u octubre de 2023, le entregó 4.000 euros en efectivo.
En el análisis de las comunicaciones, la UCO examina documentos y conversaciones, subrayando que Villalba otorgó terminales móviles a De Aldama y Koldo García. El guardia civil afirmó que ambos "habrían entregado dinero en efectivo con la contrapartida de obtener teléfonos en B".
El examen de las cuentas
En su informe, la UCO detalla que se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo y comparativo de los ingresos en efectivo en las cuentas del guardia civil o a nombre de su pareja, así como de las retiradas de dinero de dichas cuentas.
Los agentes han notado que desde 2017 "disminuyen drásticamente las retiradas de efectivo en cuentas bancarias, llegando a ser prácticamente nulas para el resto de los años". En efecto, "para los años 2021 y 2022 su valor es literalmente 0 euros, correspondiéndose con los años en los que Rubén (Villalba) recibiría pagos (...) provenientes de la organización criminal".
La UCO, después de realizar su análisis, determina que los ingresos en efectivo entre 2017 y 2023 ascienden a 156.358 euros, cantidad que se atribuye al agente que supuestamente fue adquirido por la organización.
La Benemérita ha llegado a la conclusión de que el matrimonio ingresaba más dinero del que retiraba, lo cual resulta sorprendente, ya que ambos trabajan para terceros y sus salarios son depositados por transferencia. "Se desconoce el origen de dicho efectivo", enfatizan.
La UCO detalla que ha recibido un total de 145.000 euros en abonos de origen desconocido entre 2017 y 2023, tras examinar otros movimientos. Además, señala que durante el periodo en el que se registraron pagos de De Aldama a Villalba (2021-2023), estos abonos representan el 60,75 por ciento del total, alcanzando la cifra de 88.119 euros.
"Se puede deducir que, durante el tiempo en que tuvo vínculos con la presunta organización criminal, habría estado en posesión de una cantidad de dinero en efectivo de origen incierto, lo cual sería coherente con los pagos recibidos de dicha organización", añaden.
Si (
No(
