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    17 de noviembre de 2019

fraude

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra Diego Costa, futbolista del Atlético de Madrid, por un presunto fraude en el IRPF que superaría la cantidad del millón de euros. Así, se denuncia que el futbolista podría haber obtenido un beneficio fiscal ilícito a través de la cesión de sus derechos de imagen.

Se ha ordenado desde la Audiencia Nacional la detención de 11 personas y varios registros en seis provincias por la macrocausa que investiga el fraude de las clínicas de iDental. Dos de los detenidos fueron fundadores de la empresa.

CARABANCHEL

Un hombre de 62 años ha sido detenido por presunta estafa por haber seguido cobrando la pensión de su madre, una mujer de 92 años fallecida hace meses y cuyo cadáver mantenía en casa.

Los pacientes afectados por el fraude de iDental en Madrid ya tienen a su disposición sus historiales clínicos. Podrán acceder a estos datos quienes lo soliciten, tanto los que completaron el tratamiento como los que lo vieron interrumpido.

Luis Sans, exdirector de la red odontológica 'low cost' iDental, ingresa en prisión provisional por impulsar una trama fraudulenta similar a la de la clínica dental. Otras tres de las diez personas relacionadas con la estafa y detenidas este miércoles también irán a la cárcel. Los seis restantes han quedado en libertad con medidas cautelares.

La Policía Nacional ha detenido a diez personas relacionadas con el fraude de iDental, prácticamente la totalidad de la cúpula directiva de la red de clínicas dentales.

La sede de iDental de Rivas ha sido registrada de nuevo por la Policía en el marco de la investigación del presunto fraude de la red de clínicas dentales 'low cost'.

El jugador de fútbol del Real Madrid Junior Marcelo Vieira Da Silva, conocido como Marcelo, ha pactado con la Fiscalía cuatro meses de cárcel y ha pagado 753.000 euros por defraudar a Hacienda una cantidad de 491.000 euros, ha confirmado fuentes del Ministerio fiscal.

Un hombre ha sido detenido por 11 delitos de estafa al alquilar de forma fraudulenta una habitación de un piso en Moratalaz a 11 personas distintas sin tener ninguna relación con los dueños de la casa.

La Policía ha detenido a 45 personas en Madrid, miembros de un grupo organizado que ha estafado un total de unos 400.000 euros con falsos alquileres de apartamentos turísticos en las principales ciudades de España.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado la propuesta de Podemos para crear la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción que promovía Podemos. El diputado Miguel Ongil ha mostrado su sorpresa ante la votación, ya que el texto, ha asegurado, se basaba en una norma aprobada en Valencia apoyada por partidos que hoy la han puesto en duda.

Golpe de la Guardia Civil en Cobo Calleja a una red que introducía en España mercancía para venderla de forma fraudulenta.

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desplegado este martes un dispositivo de detenciones y registros en el polígono industrial de Cobo Calleja tras destapar un fraude de siete millones de euros en productos electrónicos de China. En el marco de la 'Operación Sumatra', que se está desarrollando en distintas provincias de España, se están registrando las viviendas particulares y domicilios sociales, y ya han sido detenidas 28 personas.

Lorenzo Sanz ha reconocido en la Audiencia Provincial de Madrid que defraudó casi 6 millones de euros a Hacienda, en un juicio en el que, a pesar de ser público, ha logrado que se prohíba la entrada a los periodistas.

La Guardia Civil ha descubierto un entramado de falsificación de contratos de alquiler de viviendas con los que se solicitaban permisos de residencia en España, en Collado Villalba.

La Agencia Tributaria ha desmentido que Cristiano Ronaldo ofreciera un cheque en blanco para cerrar su imputación por un delito de fraude. No obstante, Hacienda reconoce haber rechazado un cheque con una "cantidad insignificante" a tal fin e informan que mantendrán la vía penal.

Delito de falsedad documental, malversación, prevaricación y fraude en la obtención de subvenciones. Son los delitos por los que un juzgado ha abierto una investigación contra el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Estrada y varios extrabajadores municipales.

El jugador del Real Madrid Luka Modric, ha abonado casi un millón de euros tras ser querellado por dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con la cesión de sus derechos de imagen.