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76 detenidos por estafar 2 millones a la Seguridad Social

martes 23 de julio de 2013, 10:07h

La Policía Nacional ha destapado un complejo entramado empresarial que defraudó a la Seguridad Social casi 2 millones de euros en una operación en la que se ha detenido a 76 personas y se ha imputado a otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas.

La policía ha destacado que este entramado empresarial había sido creado expresamente para defraudar a la Seguridad Social. De hecho, el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal se aproxima a los 2 millones de euros. En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas. Además, la gran mayoría, de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas, residen en Ibiza y Madrid.

Según ha detallado la policía, el creador de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.

La investigación se inició tras recibirse un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí. A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un entramado empresarial bastante complejo, creado con la finalidad de obtener importantes beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsas. Durante las pesquisas se ha descubierto la existencia de una red de empresas, todas creadas por la misma persona, compuesta por 10 mercantiles que operaban con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Islas Baleares y Algeciras. 

Además se ha podido demostrar que las empresas generaban multitud de contratos falsos a ciudadanos extranjeros. Se ha comprobado que el número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que hasta el momento se ha constatado que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 que habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.

A lo largo de la investigación se ha tomado declaración a cuatro personas que habrían trabajado en la gestión telemática de las altas y bajas de los supuestos trabajadores del entramado empresarial investigado. Salvo en un caso, el de una persona que ha sido imputada, se ha comprobado que actuaron de buena fe y que, ante la falta de pago y tras conocer las regularidades detectadas y comunicadas por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, dejaron de prestar servicio al entamado de empresas ficticias.

La operación se desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, en coordinación con los Organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las denominadas "empresas ficticias", cuya forma de actuación consiste en crear entidades físicas o jurídicas que sin ejercer una actividad laboral, real y efectiva, son utilizadas de forma instrumental, simulando negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores. 

Estos supuestos empleados, entregar un dinero a cambio ser dados de alta en la Seguridad Social, para acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder de forma indebida a la obtención por parte de estos a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social (prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, incapacidad temporal, maternidad y otras), o permitir, mediante la utilización de estos falsos contratos, el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.

 

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