La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre al que atribuye una década de actividad delictiva basada en una estructura digital con la que, presuntamente, engañó a numerosos clientes mediante la venta de cursos de formación, inversiones en criptomonedas y, en los últimos años, productos relacionados con la inteligencia artificial (IA).
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el arrestado utilizaba distintas plataformas digitales asociadas a sociedades inscritas a su nombre, aunque estas carecían de actividad real. A través de ellas ofrecía cursos de formación y aseguraba que los alumnos obtendrían titulaciones oficiales, pese a no contar con el respaldo de instituciones académicas ni con acuerdos que avalaran esa oferta.
La investigación se inició tras las denuncias de varios afectados que aseguraban haber pagado por unos cursos que, en realidad, estaban elaborados con materiales obtenidos sin autorización de sus autores. Posteriormente, el sospechoso los comercializaba como contenidos exclusivos y de carácter "premium".
Los investigadores sostienen que el detenido fue modificando su estrategia conforme evolucionaban las tendencias del mercado digital. Así, pasó de centrarse en la formación online a promocionar productos vinculados a la inteligencia artificial mediante campañas publicitarias que, supuestamente, le permitían atraer a un gran número de clientes.
Las pesquisas también lo relacionan con una plataforma de compraventa de divisas y criptomonedas que estuvo operativa entre 2019 y 2021. De acuerdo con la Policía, el portal anunciaba operaciones sin comisiones para adquirir activos digitales con tarjeta de crédito y otros métodos de pago.
Sin embargo, cuando los usuarios trataban de recuperar el dinero invertido, sus operaciones quedaban bloqueadas y se les reclamaban nuevos pagos bajo conceptos como impuestos, verificaciones o comisiones de red. Tras abonar esas cantidades, los clientes dejaban de recibir respuesta o eran expulsados de la plataforma, perdiendo tanto la inversión inicial como el dinero adicional.
La investigación apunta además a que el acusado utilizó de forma fraudulenta nombres, logotipos y marcas de bancos, universidades, empresas y organismos públicos para generar confianza entre los potenciales clientes. También habría elaborado contratos de prestación de servicios y políticas de devolución falsos con el fin de dotar de apariencia de legalidad a su actividad.
El hombre fue detenido el pasado 8 de junio como presunto responsable de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad documental, antes de ser puesto a disposición judicial.
La Policía ha recordado que el mismo individuo ya había sido arrestado el pasado mes de mayo en el marco de otra investigación. En aquella ocasión se le acusó de apropiarse del control de la página web de una empresa, impidiendo a su propietario acceder a ella y provocándole un perjuicio económico superior a los 50.000 euros. Por esos hechos fue investigado por presuntos delitos de estafa, daños informáticos, apropiación indebida y contra el mercado y los consumidores.